Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд Статьи редакции
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Минюст США обвинил акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, сообщается на сайте ведомства.
Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, говорится в документах.
Согласно американскому законодательству, Тиньков должен был отчитаться в налоговое управление США о своих активах, но подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию, указывает Минюст. В декларации сообщалось, что доход предпринимателя составил чуть более $205 тысяч. В другом поданном документе (декларации при экспатриации) говорилось о $300 тысячах.
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.
2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. РБК со ссылкой на документы суда писал, что сумма залога составила 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), а сам предприниматель сдал российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии и должен отмечаться в полиции.
Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день суд проведет следующее заседание по делу.
Добавлено в 11:55. По данным на 11:40 мск, на Московской бирже бумаги TCS Group Holding подешевели на 5,78% и стоят 1396 рублей за штуку. Максимальное снижение на 8,9% произошло после открытия торгов: бумаги компании торговались по 1350 рублей за штуку, добавляют «Ведомости».
В какой банк переходить теперь?
Альфа ❤️
Ну не знаю. Были с ней проблемы, что больше не хочется к ним.
Кстати, вот я впервые открываю ИП, какой выбрать банк чтобы меня не блокировали и.т.п. Пишут что и с альфой, и с точкой, и с тиньковым есть проблемы, куда идти то?
альфабанком пользуюсь 10 лет почти. Тиньковым 1,5 года. Альфа выигрывает почти везде
В чем она там выигрывает? Конскими тарифами? Сидел на Альфе, 1440р. в месяц + платежка была сначала 16р., потом подняли до 20р., в итоге годовое обслуживание у меня выходило около 30 000р. У Тинька 490р. счет + 490р. пакет межбанки без комиссий - и все, около 10 косарей в год выходит.
У меня похожее отношение к альфе - они норм, но очень дорого. За каждую мелочь возьмут деньги. Тиньков идеальный - очень клиентоориентированный
Да, так и есть, они норм, но Тинек тоже норм и в 3 раза выгоднее, а предприниматель должен снижать издержки где можно, и так со всех сторон имеют в хвост и в гриву...
Иди в втб или сбер, у втб сейчас год бесплатного обслуживания, у сбера тариф без абонентской платы.. альфа дорого, тинек 490 р в месяц, но тинек просто грабит когда деньги выводишь на карту, 150 тыс бесплатно, а потом конские %, с карты тоже не перевести без комиссии больше 20 000
Везде заблокируют, если будут основания. Открывайте в альфе или точке и не переживайте.
А лучше в 2 сразу, или 3, без абонентки.(:
Ну не знаю насчёт точки, у меня ничего в ней не блокировали. Точка - идеальный банк, сам им пользуюсь)
Чтобы вас не блокировали не совершайте подозрительных операций )
Если круги ада пройдёте при регистрации в Райфе, то всё неплохо. Хотя неизвестна ваша сфера деятельности.
Точка, облизывают по кругу, отвечают моментально, все досконально разжевывают по любым вопросам. Сёрвис, каким он должен быть.
Чтоб не блокировали два счёта имей, ну а так по слухам ВТБ, не блокирует, потому что отстаёт по технологиям, многие запросы в бумажном виде, а вообще, сейчас не блокируют счёт, а блокируют на нем сумму, на которую пришло запрос с Налоговой и списывают автоматом
Ты путаешь блокировку от налоговой и блокировку по 115 ФЗ.
Проблема не с банком, а с людьми.
В модульбанке. У меня с ними нет проблем.
Комментарий недоступен
Модуль банк, пока не расстраивал.
идите лучше домой, проблемы есть у всех и всегда
Везде блокируют. Где-то поменьше, где-то побольше.
Не дай кому то бог вляпаться в этот недобанк. Вот уж где и разводняк и кидалово и мелкий шрифт.
фига у олежадрочеров пригорела, ахахааха))