Я работал немного в валютном контроле банков. Кажется, это не сложно проверить, специальный отдел не нужен.
Например поступила оплата за поставку товара (нефти) на 1 млн долларов. Эта операция пройдёт по валютному контролю со специальным кодом 10200. Дальше будет специальный код для операции по продаже валюты, точно не помню, но пусть 01040. Для покупки, опять же, свой код, допустим 01020.

Таким образом, сравнить по одному счету сумму операций по коду 10200 и по коду 01040 — задача на 5 минут (в банках есть специальное ПО от ЦБ для валютного контроля, оно много чего позволяет делать).
Если операций по коду 01040 будет сильно больше, чем по 10200, это будет сразу заметно и очень подозрительно.

Такие дела.

Комментарий недоступен