Bank of Georgia объяснил блокировку счетов «необычным или рискованным» поведением клиентов Статьи редакции
До этого компания ссылалась лишь на «внутреннюю политику» после сообщений о массовом закрытии счетов россиянам.
- В конце декабря 2022 года россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia. Судя по сообщениям, банк блокировал как счета, которым пара месяцев, так и те, которым несколько лет.
- Позже в Bank of Georgia уточнили «Ъ», что закрытие счетов коснулось некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». Тогда банк лишь сослался на «внутреннюю политику» и предписание местного регулятора, по которому коммерческие банки могут закрывать счета без объяснения причин.
- 28 декабря издание Business Media Georgia опубликовало заявление банка, внимание на него обратило PaperKartuli. В компании пояснили, что решение о блокировке счёта принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов. В частности, если аккаунт используют для транзитных целей или не используют совсем.
- Среди параметров, которые учитывают, — классификация стран с высоким уровнем риска и сопутствующие риски. Что конкретно имеется в виду, банк не уточнил.
2
показа
17K
открытий
1
репост
Армянские банки тоже переводы стопорят. А какие сейчас тщательно не мониторят переводы из России и затем куда-то дальше? Походу все. Понятно что транзитные операции банку не нужны. Никакому банку))) у кого-то то есть опыт работы с банками Турции и ОАЭ? На сегодня какие там условия?
поделюсь тем, что видел по Турции. в Стамбуле, особенно в туристическом центре, банки могут отказать россиянину в открытии счета, выпуске карты.
В любом отделении этого же банка в условном Трабзонспоре счет откроют и карту сделают.
Но лучше подписаться на телеграм канал про Турцию. Там всегда актуальные новости.
в футбольном клубе счет только на табло
это вы кому и о чем вообще?
Вам, о Трабзонспоре
)))) да, ошибся. город Трабзон. Надеюсь, человек догадался.