Bank of Georgia объяснил блокировку счетов «необычным или рискованным» поведением клиентов Статьи редакции
До этого компания ссылалась лишь на «внутреннюю политику» после сообщений о массовом закрытии счетов россиянам.
- В конце декабря 2022 года россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia. Судя по сообщениям, банк блокировал как счета, которым пара месяцев, так и те, которым несколько лет.
- Позже в Bank of Georgia уточнили «Ъ», что закрытие счетов коснулось некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». Тогда банк лишь сослался на «внутреннюю политику» и предписание местного регулятора, по которому коммерческие банки могут закрывать счета без объяснения причин.
- 28 декабря издание Business Media Georgia опубликовало заявление банка, внимание на него обратило PaperKartuli. В компании пояснили, что решение о блокировке счёта принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов. В частности, если аккаунт используют для транзитных целей или не используют совсем.
- Среди параметров, которые учитывают, — классификация стран с высоким уровнем риска и сопутствующие риски. Что конкретно имеется в виду, банк не уточнил.
2
показа
17K
открытий
1
репост
Армянские банки тоже переводы стопорят. А какие сейчас тщательно не мониторят переводы из России и затем куда-то дальше? Походу все. Понятно что транзитные операции банку не нужны. Никакому банку))) у кого-то то есть опыт работы с банками Турции и ОАЭ? На сегодня какие там условия?
Турецкие банки - весьма печальная история. Карты много где не работают. За границей платежи могут проходить, а могут и нет. Карты выпускаются дебетовые, поэтому сумму на них заблокировать, например, букинг, не может. Для таких сервисов они не подходят.
ОАЭ, вроде как, без ВНЖ счета не открывает.
Ни один банк в ОАЭ ничего вам не откроет без резиденства. Даже с резидентством это очень большая проблема.
Про турецкие банки поддержу - всё так. Дополню лишь, что карты местных фин. сервисов (i.e., Papara) порой лучше банковских: банковскую AirBnB отклоняет, предоплаченной Папарой - пожалуйста. Но чтобы их нормально использовать, нужно резиденство (иначе лимиты смешные - около пары сотен долларов)
А как же Savings Account? Гуглится по «non resident savings account uae». Знакомый, правда, открыть не смог, но не особо и пытался (попробовал только в одном банке, в одном отделении)
даже резиденту, даже savings, открыть очень сложно (разумеется в этом и предыдущем комментарии я говорю лишь о "счастливых" обладателях российского паспорта). Если ваш депозит - несколько сотен тысяч, то может пойдут навстречу. В чатах одно время мелькали "помогалы" для нерезидентов с суммами 1-2млн дирхам, это примерно $300k-$600k. Но при таких суммах и резидентов оформить, скорее всего, по карману (в среднем в 5к можно уложиться).
Вроде можно открыть счет в обычном турецком банке, и если его привязать к папаре, можно поднять лимиты
вот тут можно ознакомиться с деталями: https://www.papara.com/en/fees-and-limits