Уголовноедело

Продолжаем разбор реальных кейсов - когда и за что могут привлечь бухгалтера к ответственности.

Это не сюжет фильма, а реальная оперативная работа. В Пензе пресечена деятельность целой организованной группы крипто трейдеров - людей, которые превратили чужие банковские карты в конвейер для отмывания денег.

21 октября силовики провели обыски у членов банды.
Результат:
задержаны 9 мужчин в возрасте до 35 лет. Сейчас решается вопрос об их з…

Реальная история бухгалтера Анны из Петербурга, которая стала «козлом отпущения» в схеме дробления бизнеса, набирает новые обороты.

#вопрос_дня Для предпринимателей и руководителей в сфере госзакупок и ГОЗ Вам позвонил следователь? 🔔 Что делать, если вас вызывают на допрос по делу о госзакупках или гособоронзаказе? Работа в сфере госзакупок и ГОЗ автоматически помещает вас в зону повышенного внимания правоохранительных органов. Даже добросовестный бизнес может оказаться в…

Знаете, в практике юриста, который специализируется на финансовом праве, как у меня, есть дела, которые особенно ярко демонстрируют, насколько хрупким может быть благополучие даже самого законопослушного человека. Одно из таких явлений — блокировки по 161-ФЗ. Это не просто техническая процедура, это полноценный жизненный коллапс.

Сижу я как-т…

В рамках нашей юридической практики, специализирующейся на защите интересов клиентов в банковской сфере, мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, связанными с блокировкой расчетных счетов и пластиковых карт. Значительную долю обращений составляют лица, вовлеченные в операции с криптовалютой, в частности, в сегменте p2p-торговли. Однако сегодня мы хо…

Ко мне обратился клиент – типичный представитель мира криптовалютного P2P-трейдинга. Его история началась классически: блокировка банковского счета по 115-ФЗ с формулировкой "приостановление операций по требованию уполномоченного органа". Банком-инициатором оказался ВТБ, а на счету "зависли" 2 млн рубле…

В России продолжается волна уголовных дел против популярных блогеров — на этот раз под прицелом оказался Subo (Субхан Мамедов Мурад оглы).

Роман Старовойт — бывший губернатор Курской области. Накануне его уволил Президент России Владимир Путин. Формулировка о причинах увольнения чиновника в документе отсутствовала. После этого - молчание, напряжение, и, как оказалось, - трагедия. Спустя несколько дней после ухода с поста Старов…

Футболист Фёдор Смолов устроил потасовку в центре Москвы — в кафе, на глазах у десятков людей и камер. В результате — травмы, скандал, заявления в полицию, слив видео. Возникает главный вопрос: имеет ли право публичный человек вести себя так? Фёдор Смолов — не просто человек, он медийное лицо, спорт…

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии по делу о взятках. Он также должен выплатить 100 млн рублей штрафа. Иванова лишили и госнаград. Можно быть блестящим адвокатом. Знать дело до мелочей. Быть убедительным, точным, безошибочным. За спиной, иметь д…

Министр юстиции РФ К.А. Чуйченко предложил ввести новое основание для прекращения уголовного дела — защиту нравственных ценностей. По его мнению, мораль должна быть включена в право. На первый взгляд, звучит благородно: закон должен отражать общественную мораль. Но давайте задумаемся: кто будет решать, что «нравст…