#Отмываниеденег
Блогерам наряду с обвинениями в совершении налоговых преступлений еще предъявляют «легализацию денежных средств». А по-простому “отмывание“. Правоохранительные органы не комментируют подробно, по каким причинам «неуплата налогов» и «легализация денежных средств» встали в один ряд. Но юристы знают, что комбинация эта весьма необычная. Может быть,…
Только на этой неделе бахнули два громких скандала, связанных с отмыванием денег: досталось и швейцарцам из Credit Suisse, и незадачливому крипто-хакеру из России, закрысившему $4,5 миллиарда. В этой статье разбираем нюансы превращения грязных денег в чистые, а также кекаем над теми, у кого это получилось не очень!
Автор: Дмитрий Лауш, CEO эстонской компании GetID, программного обеспечения для KYC и верификации личности.