De l’esprit des loix
потому сижу на ликунсе . Проблем нет
это все таки 5000 долларов а не рублей. Почему сами не снимали на видео сколько кладете ?
Да и пересчитывать надо до того как кладете деньги в банкомат
ща выйден директор Ягоды по финансам и скажет что так они борются с Тимом Куком и пропагандой ЛГБТ ибо они за скрепы и православие ))))
ван надо это обьяснять ? Конечно же Татьяне только Татьяне Бакальчук ))))
а жертву никто не виктимизирует. Тут скорее вопрос почему сама жертва не сопротивлялась противоправным действиям?
Или критическое мышление уже не в тренде ?
из влагалища ))))
Пояснения отправлены. Жду обратной связи
И доведите до сведения коллег что размер сообщений которые нормально обрабатывает ваш почтовый сервер составляет менее 10 мегабайт
и? банк может задуматься и запросить доки но в запросе тогда и надо написать какие операции конкретно интересуют а не просто так взяли и попросили пояснить все и вся
Получил от вас уточненный запрос только 16 января в 0 36. Что мешало вашим коллегам сразу его сформировать в таков виде ?
Пояснения предоставлю в течении пары часов
а банк или все таки правообладатель должен иски направлять? вы ерунду то не пишите. Если иска от компаниии правообладателя нет то причем тут банк ? А то по вашей логике человек обязана за каждую операцию отчетность сдавать? А банк готов обрабатывать такой обьем информации ?
и? признаки подозрительности не есть доказательтва обнала или еще чего то
банки по факту применения мер в рамках 115 ФЗ хоть одно заявление в прокуратуру подали по факту незаконных доходов?
Очень радует это
Иные общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
Резиновость просто до невозможности ))))
сейчас все может расцениваться как схематоз
Но признак не есть доказательство
не снимал . вот ложил достаточные но ни все легальные
что ? для индейцев южной америки золото не обладало особой ценностью , а для европейцев обаладало высокой степенью ценности
Так что ценность вообще то зависит от спроса и предолжения
А спрос может быть и на виртуальные обьекты
Для рассмотрения ситуации сообщаю что номер обращения по вопросам к фин. Мониторингу 5-8299224339337
Этого достаточно?
кино в виде файла это материальный обьект или нет?
Так то ценность вообще не зависит от того материальный это обьект или нет
такой же как и смысл покупать коллекционные монеты или картины Пабло Пикассо .
То есть люди считают это ценным просто потому что так захотели )))
яблоки давно не понты .Самсунги не дешевле так то стоят