С 1 июля 2022 года заработал сервис «Знай своего клиента», с помощью которого банки начали проверять своих клиентов на причастность к совершению сомнительных операций.
Компании будут делить на три группы
В «зеленую зону» включаются клиенты, деятельность которых не вызывает никаких опасений со стороны кредитных учреждений.
В «желтой зоне» находятся компании, которые ведут реальную деятельность, но периодически совершают и сомнительные операции по мнению контролирующих органов.
В «красную зону» отправят неблагонадежных клиентов с применением к ним санкций в виде блокировки счетов и прочего, это означает, что такие организация или ИП вообще не смогут работать.
С 1 октября 2022 года ЦБ получит полномочия ликвидировать организации с высоким уровнем риска (Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ).
Нельзя исключать риск подключения в таких случаях ФНС и других контролирующих органов.
Если Вашей компанией заинтересовались контролирующие органы, вам незамедлительно нужно воспользоваться поддержкой адвоката что бы избежать усугубления ситуации.