AML Crypto

Это не совсем так.
Выходы с миксеров можно отследить при некоторых условиях и затраченных ресурсах, само их использование уже может являться красным флагом для комплаенс отделов VASPов и не только.
К тому же такими сервисами дополнительной анонимизации пользуется лишь малая часть крипто пользователей.

Как таковой понизить risk-score достаточно сложно. гораздо легче будет проверять своих контрагентов ДО совершения транзакций.

Благодарим! Это наша работа.

Свяжитесь с нами любым удобным способом: https://amlcrypto.io/ru/contacts#contacts
Постараемся помочь вам!

Благодарим вас за приглашение! Рады были поделиться своим опытом.
А за гифку отдельное спасибо от всей команды :)

Нативно у вас конечно не получилось :)

Каждый пользователь сам для себя выбирает проверки или нет. Все зависит от готовности принимать на себя возможные риски и последствия.
Тот же "меняла на углу" может столкнуться с блокировкой и потерей своих средств со стороны биржи или обменника из за высокого risk-score.

Большинство бирж и обменников проводят проверки.

Благодарим вас за хороший вопрос!

Для предотвращения связи с "грязными" активами необходимо соблюдать основные правила "цифровой гигиены". А так же необходимо проверять ваших контрагентов ДО взаимодействия с ними.

Проверить криптовалютный адрес контрагента или свой собственный вы можете с помощью нашего решения https://btrace.amlcrypto.io/. Первая проверка бесплатно.

Полностью с вами согласны и рады, что вы были внимательны и избежали этих проблем! Делитесь своим опытом с близкими, ну или распространяйте наши статьи :)

Вы нам ничего не платили. А на ваше обращение мы подробно ответили.

Мы вам ответили и подробно все объяснили. При том на данном этапе абсолютно бесплатно.

Мы вам ответили и подробно все объяснили. При том на данном этапе абсолютно бесплатно.

Мы вам ответили и подробно все объяснили. При том на данном этапе абсолютно бесплатно.
Помимо этого у нас есть несколько каналов оперативной связи в мессенджерах.

Мы вам ответили и подробно все объяснили. При том на данном этапе абсолютно бесплатно.

Добрый день! Нам можно написать в любой из наших каналов связи и получить оперативный ответ: https://amlcrypto.io/ru/contacts#contacts

Добрый день!

Никакого "кликбейта" в статье нет. У нас большой опыт в крипто-преступлениях и большинство из мошенников выводят средства именно на СЕХ- напрямую или через сеть транзитных адресов.
То что мы пишем в данной статье и то, что делали мы сами помогало нам и нашим клиентам.

Конечно же, встречаются и более "подкованные" преступники, использующие дропов, миксеры и другие средства анонимизации, но их меньшинство и для борьбы с ними используются другие методы.

На территории РФ действительно мало профильных специалистов в правоохранительных органах, но ваше замечание не верно. При составлении грамотного обращения и отчета (чем занимаемся мы), который поможет сотрудникам - дело вполне может быть возбуждено, что в свою очередь крайне эффективно действует на биржи и обменники.
Позитивного опыта в работе с правоохранительными органами у нас было не мало.

Извиняемся за небольшой кликбейт в заголовке.
Недобросовестные сотрудники вполне могут быть мошенниками, они хорошо знают все детали работы своего сервиса и, к сожалению, все слабые стороны тоже.

Шанс на возврат средств в таком случае уменьшается, нужно быть объективным. Но смысл обращаться в правоохранительные органы, конечно же, есть.
Помимо этого запросы на биржи, через которые были выведены средства, так же актуальны и могут помочь вне зависимости от места их локации.

Шанс на возврат средств в таком случае уменьшается, нужно быть объективным. Но смысл обращаться в правоохранительные органы, конечно же, есть.
Помимо этого запросы на биржи, через которые были выведены средства, так же актуальны и могут помочь вне зависимости от места их локации.

Правоохранительные органы не обязательно откажутся от расследования дела.
Но в связи с малым количеством квалифицированных специалистов в штате - дело может сильно затянуться, а в случае краж криптоактивов время реакции это крайне важный фактор.

Вам обязательно необходимо написать подробное письмо с описанием ситуации в службу поддержки coinbase и попросить предпринять все возможные меры. Далее написать на тот ресурс куда вывели средства и попросить заморозить их. Заморозка возможна и со стороны бирж и со стороны банка, куда злоумышленник вывел средства.
В обоих обращениях вам нужно приложить копии обращений в правоохранительные органы!

Так же вы можете обратится у уголовному адвокату на месту вашей регистрации или жительства, он поможет правильно и максимально эффективно контактировать с правоохранительными органами.

Вернуть средства технически вполне возможно, хоть и шанс этого не велик.
Наши правоохранительные органы начинают приобретать опыт подобных операций, а так же увеличить шансы на возврат украденных средств помогут специализированные аналитические и юридические компании.

Шансы вернуть свои активы есть даже в случае если вор находиться в другой стране.
Как мы писали в статье, в случае если нашлись сведения о злоумышленнике, то можно обратиться напрямую в сервисы, которыми он пользовался (биржы, обменники и тд), а также нанять уголовного адвоката в стране пребывания вора.

По поводу того, что большинству наших сограждан это не грозит - наш премьер-министр с вами бы не согласился)

К большому сожалению, методов украсть крипту достаточно много и количество их постоянно растет.
Нет простого и единого средства защиты от мошенников, но стандартные и проверенные методы безопасности в сети работают и минимизируют ваши риски - ответственно храните и делайте сложные логины и пароли, пользуйтесь антивирусными программами, будьте осторожны с незнакомыми сайтами и файлами, не храните и не пересылайте свои документы по почте или мессенджерами и тд.

В последнее время правоохранительные органы все чаще реагируют на подобного рода инциденты и классифицируют их как кража (статьи 158 УК РФ).
Статья УК РФ устанавливает минимальную сумму, при котором возможно возбуждение уголовного дела – 2500 рублей, но на практике следователи не реагируют на инциденты где сумма кражи менее 10000 рублей.

Принято считать, что блокчейн - это полная анонимность и отсутствие цифровых следов. На самом деле это не совсем так!
Шансы всегда незначительное, НО при быстром реагировании на инцидент, сбор максимального количества информации предшествовавшей краже, обращении в гос.органы и специализированные компании - они заметно увеличиваются.