В заложниках у Альфа Банка
Всем доброго времени суток. Ранее я уже писал,как Альфа Банк упорно пытался кинуть меня на курсе доллара. Как и многих людей в то время.Та история закончилась хорошо, благодаря ЦБ РФ. Видимо с тех пор Альфа Банк затаил обиду. "Бой проигран,но война еще не окончена".В этот раз они решили взять в заложники мои денежные средства. (Много текста- для ле…
Удивлен, что именно в альфе с запросом столкнулись. За пару лет работы с ними никогда такого не было, хотя изначально к ним пришел из-за 115 в Тиньке, который по итогу не принял мои доки и просто сказал закрывай счет)
Ну, вообще-то, конечно, интересно. Гражданин Беларуси, который (если я правильно понял) даже не является резидентом РФ, получает наличку на счет в российском банке путем взноса наличных (не совсем понятен маршрут этих денег). Хочет эти деньги как-то использовать в непонятном бизнесе в Египте (арабская страна).
Тем более интересно, что там за мякотка с оператором связи, что на это такой упор? Чтобы там из-за тыщи рублей в месяц вопрос возник? Вряд ли. Почему вопрос у банка возник, кажется, догадываюсь - они подозревают дальнейшее путешествие средств с баланса.
В целом, настороженность альфы кагбэ объяснима. Сам в свое время с их валютным контролем сталкивался, все без каких-либо вопросов разрешалось. Но там был договор с европейским юриком, четко прописанные условия и ноль подозрительных действий с моей стороны.
Приветствуем.
Мы без причины никогда не запросим документы у клиента. Делаем это исключительно в рамках исполнения рекомендаций ЦБ и законов РФ. Можем проверить вашу ситуацию и дать комментарии, если подскажете ФИО и дату рождения в ЛС.
у меня с Тинькой,тьфу-тьфу,пока все в порядке.
Следует иметь в виду, что Альфа-Банк работает под надзором Российской Федерации, поэтому внесение крупного кредита на человека, даже не являющегося гражданином этой страны, не кажется вообще разумным. Конечно, на мой взгляд, виноват человек, что у него нет для этого адвоката, а банк, который смотрел на свои интересы и вел себя несколько неправомерно.
А среди моих знакомых наоборот, как на подбор, происходят подобные истории (