Подозрительные операции и сделки с точки зрения банка
Все операции по банковским счетам контролируются не только самим банком, но и государственными органами. О том, какие при этом возникают риски и как их можно избежать - читайте в этой статье.
239239 показов
7777 открытий
"Все операции по банковским счетам контролируются не только самим банком, но и государственными органами" - прям с первого предложения ложь.
Государство НЕ КОНТРОЛИРУЕТ ВСЕ операции бизнеса и граждан. На это не хватит никаких ресурсов.
Они даже МОНИТОРЯТ не все операции.
Дорогой Сидор, Ваше мнение очень ценно для нас. Однако, мы исходим из своего опыта и той практики, которая действует по 115-ФЗ на сегодняшний день. Проблема блокировки счетов не была бы такой актуальной, если бы контроль со стороны банков и государственных органов не был бы таким строгим. Еще раз спасибо за Ваше мнение.