Бенефициар

Все банки России еще с 1 июня 2022 года начали пользоваться таким сервисом, как «Знай своего клиента». С его помощью можно автоматически выявлять подозрительные операции, которые проводятся по счетам предпринимателей на соответствие требованиям антиотмывочного закона.

Мы анализировали также контрагентов и обороты. Дело в том, что, если у фирмы, кроме аренды и оплаты телефона, никаких операций не было, ее техничность инспектору очевидна. Были конторы, которые долгое время находились на УСН на нулевых оборотах, а потом встали на общую систему с миллиардными.

Если у нас человек предупреждает, что он уходит на другую площадку, мы не возражаем, и не заманиваем его обратно. И даже готовы бесплатно отсмотреть новую площадку и сделать заключение, насколько она компетентна. Мы уже писали, что можем сделать аналитику схемы и методов генерации, оценить компании, ставку, риски блокировок, вероятность кидка. Точн…

Этот бизнес был всегда и есть сейчас. Цены на рынке менялись соответственно с изменениями. Иными словами, как менялся 115-ФЗ, так и менялась цена лавки.