Ins

поржал

О каком снятии наличных идёт речь? Я наличными вообще не пользуюсь. Снятие наличных составляло не более 5-10% от поступления средств.
По СБП переводы другим лицам были ещё меньше, в стиле оплата за шаурму или в парикмахерской и всё, где не принимают оплату картой. О каких систематических вещах идёт речь?

В положениях 375 и 115фз так же сказано о том сколько в % от поступаемых сумм является основанием, для отнесение к подозрительным. Работа с наличными и переводами другим лицам у меня не превышает 10% от поступаемых средств. Все остальное прозрачная оплата картой. - документы на основании которых я получаю оплату за свою работу я предоставил. Налоговую декларацию предоставил.

У вас в банке получается вообще запрещено даже сколь угодно снимать со счёта и переводить людям?

я правильно понял что сам алгоритм работы он на шерлоке сделан а вы просто внутри платформы написали кучу событий и варианты их исходов?) ну в любом случае да интересно глянуть)

Бот внутренняя кастом-разработка для личного пользования, или можно потестить сие чудо? :)

Столкнулся с аналогичной ситуацией, только на лицо ещё более худший вариант развития событий, банк запросил документы, выслал в чат, после чего трижды пресылали запрос выслать документы, а когда указал сотрудникам на то, что я уже всё высылал, и даже процитировал сообщение со всеми документами, аналогично получил блок. Хотя все документы в т.ч и налоговые декларации были высланы. При этом привёл достаточное количество людей в ваш банк, привёл юрлицо открыть счёт, и внедрению вашего же эквайринга у них. Вот и как после этого скажите рекламировать ваш банк? Полнейшее разочарование.

по квалификации по обороту -  год нужен, при владении активами на 6 млн в моменте - нет.

Очень интересно читать ваши публикации, однозначно пишите ещё!