Дальше на древе вижу женщину с этой же фамилией. По ней вылезла еще одна компания, соучредителем которой является основательница «Козы». Юр.адрес фирмы жены и «Козы» также совпал. Я сидела в шоке, потому что реально получилось доказать абсолютно все связи.
То есть я, построив эту цепочку, обнаружила схему из ЧЕТЫРЕХ аффилированных фирм. Нашла их через другой ИНН, фамилию мужа, один юр.адрес и дочерние фирмы – это, конечно, бинго. Так компании создают иллюзию конкуренции на рынке, при этом работая в связке. У каждой – низкая финансовая устойчивость и эффективность. Большинство фирм найденных мной учредителей ликвидированы.
хорошая работа! хотелось бы увидеть конечно конечный результат, поделитесь если все получится?
Спасибо! Конечно!)
Многие недобросовестные руководители считают, что схожие схемы помогут не только им налоговую нагрузку снизить, но и уйти от субсидиарной ответственности (на случай банкротства).
Вот только ВС РФ уже выработал позицию о субсидиарной ответственности за создание центра распределения прибыли и убытков. Так что - субсидиарка может оказаться рабочим способом защиты кредиторов.
Ну да, причём ещё в 2017 году в Пленуме это закрепил, даже аффилированность не нужно доказывать, контролирующим лицом для субсидиарки будет тот, кто извлекал выгоду из противоправного поведения должника
Молочное ОПГ, звучит довольно опасно)
Молочка вообще дело опасное))
Название привлекло тоже)