Тимур Даянов
Цитирую:
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
Эдуард Асадов
В пустоту голословить не стану, возможна и ошибка банка, и внутренние норм. док-ты, и бог знает что еще. Что бы знать - надо работать в Рокете в ДСБ.
Давно пора похоже ;)
Догадки конкретно по вам. Я в Рокете не работаю, и сказать с точностью в 99% не могу.
Я не писал что Вы использовали его в этих целях.
Я спросил: какой повод вы дали? И написал про п/д для информации исключительно.
Возможно человек, которому присылали был в этом уличен или подозревался, дабы вычистить все гнездо - жгут всех кто мог быть причастен. Это лишь мои догадки.
Ну, тогда лично я предположу, что вас заподозрят лишь в случае, если по карте не будет других операций. Согласитесь, транзакции по внесению нала с последующей отправкой - выглядят подозрительно.
Счета физ лиц не могут быть использованы доя предпринимательской деятельности по закону, даже для оборота в 10 тысяч. Другой вопрос: какой повод вы дали им для блокировки?
По моей карте оборот в 200-300 тыс в квартал, как и у многих, нас же не блочат.
У вас карта оформлена на физ лицо?
Конкретно по этому банку - не скажу, тем не менее, не только это влияет на возможность пользоваться тем или иным продуктом.
Решили в обход комиссии со счета юр лица деньги через физиков выводить?)
Суммы варьируются, смотреть нужно на конкретику. По практике - смотрят на периодичность вывода средств, есть ли движение в части "обычных" операций, ну и конечно размер сумм. Могут и 200 тысяч заподозрить легко, тогда придется предоставить подтверждающие происхождение средств документы. ( откуда и зачем деньги) И если их нет - онли безнал в другой банк и пожизненный чс (код 99) в банке.
Помимо этого, существуют такие понятия как "обнал", противодействие легализации отмывания доходов и финансирования терроризма.
Их тоже не стоит забывать.
СФМКО блокирует все подозрительные на их взгляд операции, и в 98% случаев не ошибается.
Боже, при чем тут вся эта чушь?
Какая этническая принадлежность?
У каждого банка свои внутренние нормативные документы.
Некоторые банки обслуживают исключительно тех клиентов, которые прописаны в зоне присутствия банка, и это оправданно. Дагестан - запретная зона многих банков, так же как и Кабардино-Балкария, просто к примеру, и отдельные регионы. И связанно это исключительно с отсутствием в этих регионах самого банка, либо регион считается проблемным.
Не стоит надумывать лишнего.
Вот это поворот:smile:
В компании была очень хорошая корпоративная культура.
С тех пор как работал там, многое видимо изменилось, а жаль.