Тинькофф по 115-фз творит дичь!
Много лет являюсь клиентом Тинькофф. Заранее скажу, что крипту не покупаю и не продаю, валюты нет никакой! Просто получаю ЗП на карту Тинькофф, держу некоторые сбережения на накопительном счете. Есть брокерский счёт, но акции не покупаю, открывал когда банк предложил какие-то подарочные акции. Поигрался в эти подарочные акции и бросил как игрушку,…
Здравствуйте.
Ваша супруга согласилась на публичный разбор ее ситуации.
Мы проверили операции по счету и обратили внимание на поступления с карт других банков, с последующими переводами по номеру телефона и на счет 3-го лица. Подобные операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили подтверждающие документы. Позднее мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку документы не предоставили в обозначенный срок.
По итогу ваша супруга приняла решение не предоставлять документы и закрыть счет.
Мы готовы рассмотреть вопрос о пересмотре ограничений и повторном обслуживании, при предоставлении документов, в полной мере обосновывающих проводимые по счету операции.
3 лицо это я, её муж!!!! Какие документы должны подтверждать переводы от жены к мужу и от мужа к жене????
От матери к сыну, или наоборот! Переводы между близкими родственниками!!! Чем они должны подтверждаться???
Вы в своем уме? При чем здесь 2ндфл, которую вы требуете???
Если муж дал деньги жене, а она положила эти деньги на счёт, то каким 2ндфл должны подтверждаться эти деньги? Её????