Тинькофф заблокировал карту физического лица после первого перевода. Разбираемся, почему так произошло
Как это выглядит на практике – ЦБ разработал критерии по выявлению подозрительных операций, банки на основании данных критериев разработали собственные автоматизированные системы, которые в автоматическом режиме отслеживают все операции по заданным критериям и в случае, если система распознает Ваши операции за определенный период как подозрительные…
Непопулярно напишу, но банку не должно быть ровным счётом никакого дела до того кто,икуда, зачем и почему отправляет деньги без запроса суда о происхождении операций. 115фз это антиконституционный , репрессивный закон направленный на дальнейшее "затягивание гаек" и борьбу с неугодными.
То есть американский bsa (аналог 115фз, принятый в 1970) - тоже антиконституцинный? Fincen и FATF тогда в принципе "террористы", нарушающие конституцию?
Лол. А как, позвольте спросить, эти данные вообще попадут в суд? Или хотя бы к следователю, если банки и есть первоисточник подобных сведений?