Блокировка Тинькофф
Увидел у вас пост от Марины Полуничевой, о том, как ей заблокировали, а после того, как она отписалась здесь, то ей всё восстановили. У меня же совсем более лёгкая история, пользуюсь Тинькофф довольно-таки давно, всегда всё нормально было, я обычный работник, даже не ИП и всё такое, получал зарплату на карту. Всегда играл на ставках, у меня несколько букмекеров, некоторые присылают деньги по ЦУПИСу, некоторые из своих каких-то источников. Играл всегда, обороты большие, и всегда всё было нормально. Однако, в один прекрасный день мне приходит уведомление, что нужно обосновать некоторые переводы, я отправил всё, что меня просили, отправил скрины с букмекерской конторы, их переводы и так далее, в общем всё сделал со своей стороны. Далее мне приходит ответ, что всё, проверка закончена, счёт у вас теперь ограничен. Я неоднократно просил ещё раз провести проверку, всё бесполезно, потом мне звонил молодой человек, я с ним говорил, он говорит я не знаю, ну наверное да, из-за ставок вам заблокировали, потому что банк такое не приветствует и в чате также писали. Так что, у нас разве в стране запрещены ставки? Из-за чего такое? Я не какой-то там ИПшник, обычный работник, который проигрывает на ставках, ещё и Тинькофф счёт ограничил. Помогите разобраться, пожалуйста.
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
С нашей стороны ошибок не было. На момент вашего обращения решение пересмотреть не могли. Сейчас запросили у вас дополнительные документы для проверки.
Консультировали вас правильно. Сообщили о том, что не разглашаем причины расследования.
Со ставками в РФ вроде реально все сложно. Но еще нужно учитывать что насколько я помню налоги, бк же не налоговый агент а если вам блокнули только лк,то это не закрытие счета по 115фз поэтому имеют право не раскрывать подробности за что именно ограничили. В общем нужно им еще раз все показать банку типа выигрываете и платите налоги тогда будет ок наверное
Налоги - это в налоговую. Банки этот момент не должен интересовать от слова совсем.
Комментарий недоступен