Ходит легенда, что налоговая проверяет движения по банковским картам только у тех, у кого проходят большие суммы вроде 2-3 миллионов в год. Остальным можно не переживать и не платить налоги.
Уголовную ответственность суды применяют реже, куда больший риск налететь на штрафы и исправительные работы.
Штраф / исполнительные работы как и условка это такое же уголовное наказание. В плане факта привлечения к уголовной ответственности