Требование по 115-ФЗ за перевод между счетами организации
В 2021 году я стал одним из первых клиентов «Бланка» и долгое время не пользовался счетом, но тут повёлся на маркетинг про классные депозиты и овернайты и решил попробовать. Закинул свободные средства со счёта компании в другом банке и стал наблюдать как капают проценты. Но сегодня, после того как часть отправил обратно, на свой же счет, прилет…
А в чем проблема предоставить документы? Если у вас всего две транзакции одна на вход и одна на выход, вы только по ним и должны ответить.
Ну плюс обычные вопросы по деятельности и тд.
Я ровно на этом и настаиваю, что готов предоставить все необходимые документы по этим операциям.
Но вы почитайте внимательно что они требуют. В том числе, выписку по операциям других банков за текущий год, платежки по зарплатам, штатное расписание.. может еще анализ крови приложить?