В общем ситуация действительно не очень, но попробуйте посмотреть на неё со стороны банка. Вы откуда-то взяли наличные в достаточно большом объёме (или получили переводы с карты на карту от многих людей - вы не указали, в каком виде получали деньги за технику... Но подозреваю, что первый вариант). Затем вы эту крупную сумму переводите некоему человеку, с которым вы не состоите в родстве.

Я бы, если честно, тоже засомневался в легальности таких операций: а вдруг вы запрещённые препараты продаёте, а потом переводите деньги в Казахстан, чтобы вам прислали очередной контейнер с веществами? (ну тут вариантов можно придумать много, в любом случае банку хочется видеть подтверждение, что деньги получены законно, а переведены не левому дяде за что-то, а вполне конкретному человеку для получения вполне конкретной экономической выгоды в рамках закона).