Зависшие валютные переводы, блокировка кор. счета у «Альфа-Банка», OFAC
Ниже описана одна из ситуаций, которая происходила с клиентом Альфа-Банка в апреле 2022 г. во время проведения валютного перевода.
2020 показов
14K14K открытий
33 репоста
Ниже описана одна из ситуаций, которая происходила с клиентом Альфа-Банка в апреле 2022 г. во время проведения валютного перевода.
Мои клиенты тоже попали. В статье все написано правильно, но есть ньюанс.
Executive order 14024 был принят еще в 2021г, это, скажем так, общий документ,регулирующий включение лиц в SDN List.
Но каждое конкретное включение оформляется Directive за подписью директора OFAC.
В Российских СМИ почему-то говорят, что АБ попал под санкции с 06.04.2022г.
Между тем Directive 3 на основании EO 14024 (то есть распоряжение о включении в SDN именно АБ) была издана 24.02.2022г.,
вот она
https://home.treasury.gov/system/files/126/new_debt_and_equity_directive_3.pdf
Ее дата вступления в силу - effetive date - 26.03.2022г.
Те же данные содержаться в поисковой системе SDN
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34682
Т.е. АБ еще с 24.02.2022г. знал или должен был знать, что после 26.03.2022г. он будет под санкциями. Однако продолжил принимать переводы к исполнению. Конкретно у моего клиента точно также на JPMC завис перевод от 30.03.2022 - т.е. даже до 06.04.2022г. совершенный.
Хотелось бы, чтобы @alfabank прокомментировал эту интересную новость.
#alfabank
#alfa-bank
#альфабанк
#альфа-банк
#swift
Спасибо! Интересный факт
Эта директива ограничивает возможность банку привлекать долгосрочное финансирование, но ничего не говорит о новых санкциях и тем более не гарантирует их. Это просто отдельное ограничение для банка как для компании. Санкции могут вводить как с помощью директив, так и просто в рамках приказа 14024.
Поэтому мы не знали о дальнейших санкционных шагах и продолжали работать как раньше.