Продал авто и решил положить деньги на карту Тинькофф и после этого Тинькофф мне ограничил мои операции по карте, ссылаясь на 115 ФЗ. Попросили предоставить документы по операциям за 3 месяца. Как я могу предоставить все документы на операции за 3 месяца? Предоставил документы, которые нашёл и приходит вот такой ответ:
Тинькофф рекомендуют закрытие счета, но я этого делать не хочу и прошу разъяснение какие именно документы от меня требуются , на что получаю ответ:
По моему счету проходят операции только внутри семьи, либо перевожу друзьям в долг и операции по возврату долга(на них есть расписки, которые я так же предоставил). Из всей этой ситуации я делаю вывод, что тинькофф без причины накладывает ограничения, не разъясняя оснований для этого.
Вся эта эпопея длится уже неделю, хорошо хоть получилось вывести деньги. Но привык я пользоваться этим банком за 5 лет и уходить не хочу. Не знаю как решить эту проблему
Здравствуйте. Если вы действительно не криптотрейдер и тд, то есть нормальный шанс что вас кейс решится в вашу пользу. Я тоже был заблокирован по 115фз, но смог доказать свою позицию. Можете прочитать пост на моей странице vc. Не включайтесь эмоционально в негативные комменты с обвинениями, это все шум. Из-за них чуть сам не забил на всё
Если вас уже привлекали по подозрениям в нарушении 115фз, вы уже в красной зоне. Один раз оправдались, скоро будет второй - и не факт, что повезет снова.