реклама
разместить

Инвестора одного из крупнейших сервисов доставки еды Украины Rocket заподозрили в причастности к мошенничеству — dev.ua

Адвокаты Тимура Рохлина, непубличного инвестора стартапа, отрицают обвинения.

Прокуратура немецкого города Бамберг начала расследование дела об использовании псевдо-инвестиционных площадок для мошенничества, пишет издание «Новое время» со ссылкой на dev.ua. Сайт последнего второй день подвергается DDoS-атаке, сообщила редакция.

Среди подозреваемых в причастности к мошенничеству правоохранители называют в том числе Тимура Рохлина, инвестора украинского стартапа Rocket (до 2021 года — Raketa). Основанный в 2018 году сервис доставки еды работает больше чем в 25 городах, а также Нидерландах и на Кипре. По собственным оценкам, он занимает 35-40% рынка Украины.

Рохлин спас Rocket от «попадания на кладбище стартапов», писал местный Forbes в апреле 2021 года. По данным издания, он выкупил проект у сервиса коллективных скидок Pokupon в 2019 году. У основателей стартапа Станислава Дмитрика и Алексея Юхимчука осталась по 7%.

Что известно о деле

В конце марта 2021 года Генпрокуратура взяла под стражу двух киевлян, которых подозревали в причастности к междуродной мошеннической схеме, пишет издание. Это расследование начали с подачи прокуратуры немецкого города Бамберг.

Следствие считает, что организованная группа граждан Украины и других стран в 2017-2020 годы выманивала у европейцев деньги. Она якобы предлагала инвестировать в иностранную валюту, криптовалюту, ценные бумаги и другие активы через специальные сайты вроде Tradecapita и Fibonetix.

Как пишет издание, когда инвесторы хотели вывести деньги, мошенники требовали заплатить комиссию в 15% от суммы. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а средства присваивали мошенники, указывает издание.

Оборот мошеннической схемы мог составлять от €8 млн до €10 млн в месяц, считает украинское следствие. Во время обысков на Украине у подозреваемых изъяли документы и несколько автомобилей.

Кто есть кто в схеме

Издание связало с участниками схемы некоего Игоря Козленко, дело которого упомянула в одном из постов в соцсетях юридическая компания Miller.

После этого супруга Козленко опубликовала в соцсети скриншот запроса прокуратуры Бамберга о проведении расследования. В списке подозреваемых нет фамилии Козеленко, но есть Тимур Рохлин.

Супруга Козленко и представители Miller отказались от комментариев. В прокуратуре Бамберга заявили изданию, что пока не могут разглашать информацию.

В конце 2020 года были арестованы несколько компаний, связанных с Рохлиным, указывает издание. На сентябрь 2021-го с некоторых активов адвокаты смогли снять арест. Учредитель одной из арестованных компаний — британская RIJV Holdings ltd, она же — учредитель «Хоумленд Юкрейн».

Последняя, по данным dev.ua, ранее значилась учредителем сервиса доставки еды «Рокет Деливери». Теперь сервис контролирует кипрская Тисеа Фреш Фуд Лтд, при этом бенефициар остался тот же — Игорь Рохлин, отец Тимура Рохлина.

По версии следствия, на счета RIJV Holdings ltd было перечислено €10,8 млн дохода от британской компании Remini Consulting, пишет издание со ссылкой на данные украинского следствия. На счета самой Remini Consulting в 2018-2020 годы поступило €35,9 млн якобы от преступной деятельности, пишет издание.

Что ответили в Rocket и представители Рохлина

Адвокаты Тимура Рохлина заявили изданию, что он не хочет публичности во время досудебного разбирательства и передачи материалов следствия в суд, если он состоится. По их словам, средства и активы их клиента из материалов дела получены легально.

Партнёры Рохлина по Rocket Станислав Дмитрик и Алексей Юхимчук не комментируют расследование, указывает издание.

В самом сервисе заявили, что не комментирует события, которые касаются третьих лиц — клиентов, инвесторов и их родственников. В компании добавили, что не получали запросов от правоохранительных органов Украины или других стран, но готовы к сотрудничеству.

При этом Rocket соблюдает законодательство в странах своего присутствия. Сервис продолжает работать в штатном режиме.

66
реклама
разместить
14 комментариев

Комментарий недоступен

4

На Украине сейчас 90-е, все делают, что хотят. 

4

Украина-токсично!

3

Фанат Соловьева?

8

У многих здесь срабатывают рефлексы при упоминании Украины. Вы чего ?🙂

3

У скольких у "многих"? Если учесть, что тут всего несколько комментариев.

3

Комментарий недоступен

3
Раскрывать всегда
«От сайта услуг до подписки на Айфоны» Как от студенческих пересдач я дошел до лидерства в ремонте гаджетов

Шел 2013 год, мы вчетвером собрались на Рублевке для создания сайта услуг. Сегодня, если ваш телефон разбился или ноутбук завис, я на 99,9% уверен: первое, что вы введёте в поисковике — это «Pedant.ru»

«От сайта услуг до подписки на Айфоны» Как от студенческих пересдач я дошел до лидерства в ремонте гаджетов
1515
33
реклама
разместить
Как бороться с текучкой кадров с помощью AI?

В этой статье мы разберем основные причины текучки кадров и расскажем, как искусственный интеллект может стать решением этой проблемы

Как бороться с текучкой кадров с помощью AI?
33
22
11
11
23,75% на краткосрочных облигациях Магнит

Компании продолжают активно пылесосить фондовый рынок на предмет привлечения денег на облигации. Вчера писал о защитных облигациях МТС, а сегодня не менее интересный выпуск предлагаем Магнит. Давайте разбираться вместе.

23,75% на краткосрочных облигациях Магнит
44
Стартап xAI Илона Маска ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $75 млрд и партнёрстве с Dell — Bloomberg

Dell договаривается о поставке серверов на $5 млрд, говорят источники.

Источник: Kenny Holston-Pool / Getty Images / Tennessee Lookout
77
11
Разработчик роботов-гуманоидов Figure ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $39,5 млрд — источники

Год назад инвесторы оценивали стартап в $2,6 млрд.

Робот Figure 02. Источник: Figure
88
«OpenAI не продаётся»: совет директоров официально отказал в продаже компании консорциуму инвесторов во главе с Маском

Они предлагали $97,4 млрд.

Офис OpenAI. Источник: Christie Hemm Klok / MIT Technology Review
1313
11
11
- я хочу, но боюсь вести канал

Или как с этим бороться? Честно? Никак, если сидеть и думать, а надо ли… 🤔 Возьми и создай канал, пиши свои мысли, поделись интересной информацией и выложи на просторы интернета Перейди черту и ничего не бойся😎 - боюсь, что меня будут осуждать Ну и к черту этих людей! 😡 Осуждение будет всегда, в независимости есть у тебя канал или нет с…

Концертный бизнес. Что отделяет прибыль в 1-2 млн от убытка в 10-20 млн? Почему отменяются и переносятся выступления?

Если пройдет хорошо – все заработают денег.
Но стоит случится одному маленькому косяку и все шоу пойдет под хвост. А все вложенные деньги испарятся, как тыква.
Что с этим можно делать и чья работа не допускать этого?

Концертный бизнес. Что отделяет прибыль в 1-2 млн от убытка в 10-20 млн? Почему отменяются и переносятся выступления?
1212
33
11
11
[]