Комплаенс в банке стал неотъемлемой частью современного финансового сектора. Многие из нас слышали этот термин, но не все до конца понимают, что такое комплаенс в банке и как его успешно пройти. В этой статье мы подробно рассмотрим суть банковского комплаенса, его международные стандарты и практические шаги для успешного прохождения этой процедуры.
Почему сотрудники сопротивляются внедрению планирования в компании: анализ и рекомендации
Внедрение системы планирования — ключевой момент построения системы управления, который может встретить сопротивление со стороны сотрудников и даже руководителей. Но почему? Давайте разберемся.
Валютные резиденты России: особенности и обязанности
В современном мире, где финансовые потоки пересекают границы стран с невероятной скоростью, понимание валютного резидентства становится ключевым для тех, кто ведет международный бизнес или имеет дело с иностранными счетами. В России валютное регулирование и контроль играют важную роль в экономической стабильности и безопасности страны. В этой стать…
Как подавать уведомление о КИК
В современном мире, где границы для бизнеса становятся всё более условными, важность правильного и своевременного информирования налоговых органов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) возрастает. В Российской Федерации уведомление о КИК является обязательным документом, который подтверждает соответствие налоговому законодательству и позволя…
ЕС - 2025: запрет на наличность и открытый реестр бенефициаров
На прошлой неделе Совет и Парламент ЕС заключили предварительное соглашение по пакету «антиотмывочных» мер (AML), принятие которого в виде закона планируется к концу 2024 года. Эхом этого события по интернету разнеслись слова про "тотальный контроль", "безналичное рабство", "поиск русских олигархов" и финансовую разведку. Давайте разбираться, что н…
Как снизить риски управляя постоянными расходами в бизнесе?
Давайте поговорим о том, почему важно следить и уменьшать постоянные расходы в бизнесе.