Artom Volkov
если что, то отмывание денег это скрытие криминального источника денег и внедерения их в финансовую систему.
как может не быть вопросов к источнику?
топ комментарий
насколько я знаю маркетинг индустрию, если автор работает с рекламным агенством он регистрируется на сайте агенства/рекламодателя и при регистрации подписывается публичная оферта то есть тот же IO. здесь загвоздка в том что по видимому когда выросли суммы переводов то агенство попросило оформить LTD, что автор и сделал но т.к аккаунт на стороне агенства не изменился и он как лил трафик так и продолжал то единственное что поменялось это лицо которому оплачивают.
тогда встречный вопрос, если деньги агенство поислало за январь когда фирмы не было то почему банки приняли транзакцию если они такие дотошные?
я понимаю вашу точку зрения но я думаю что в нынешних реалиях от наших банков требуется больше гибкости если они хотят облегчить и без того сложную жизнь наших граждан. в ЕС с автором бы связался комплаенс банка, помурыжил бы его, связался бы с источником денег (агенством) и в конце концов если все децствительно так как пишет автор то заапрувил бы его. в ЕС сасое главное это ИСТОЧНИК денег.
если деньги поступили из надежной фирмы с историей то о 115 речи быть не может. а если от публичной компании,как говорит автор, которая априори сдает всю отчетность каждый квартал то это вайтлист на переврды в любом банке.
почему нельзя войти в положение клиента? вы же можете пообщаться по видео/назначить встречу или еще какие то варианты. это нормальная практика работы в перформанс маркетинге с забугром - на небольшие суммы работать как вэб мастеры а когда суммы растут открывать LTD.
ненаучная фантастика.
я не нагнетаю. это личный опыт - невозможно открыть не то что банковский счет - даже электронный iban вариант как currenxie, revolut и тд. и я говорю не о российской компании а о ЗАГРАНИЧНОЙ ФИРМЕ С РОССИЙСКИМ БЕНЕФИЦИАРОМ. никто не принимает россиян т.к боятся санкций.а насчет Турции - удачи с валютным счетом для юр. лица не резидента учитывая состояние турецкой лиры в последние пару лет. уж какие в Турции ограничения по выводу валюту заграницу хуже чем у нас.
сейчас российские резиденты не могут юзать НИКАКИЕ международные платежные системы, открывать банковские аккаунты т.к при виде российского паспорта тебя просто шлют на хер. тоже самое с уже работающими фирмами с российскими корнями. тебя просто просят закрыться.
казалось бы российские банки должны поддержать своих граждан, да и вообще воспользоваться ситуацией и получить кучу новых песпективных клиентов которые вращают приличными суммами заграницей а не заниматься вот таким ТЕРРОРОМ. просто абсурд и бред.
чуть не взял себе. пронесло.
Спасибо за инфу!Хотел там открыть счет для компании которая монетизирует ютилити аппликации но видимо не стоит.Раньше юзали Точку но попали под санкции.
Вывод денег на откат? Из заграницы в Россию в рамках работы рекламного агенства, в период санкций чтобы потом опять отправить заграницу из России?😂