Проверить контрагента по ЗСК и 115-ФЗ: или как защитить свой бизнес
Один плохой контрагент — и ваш бизнес может оказаться под угрозой закрытия. Как этого избежать?
Оценка контрагента с точки зрения 115-ФЗ: реальный пример
У меня есть несколько клиентов, которые периодически обращаются ко мне, чтобы проверить того или иного контрагента с точки зрения 115-ФЗ. Чаще всего к проверке прибегают тогда, когда доступной информации недостаточно для формирования уверенного мнения о партнере, а риски, связанные с сотрудничеством, непонятны.
Как проверить контрагента, чтобы не получить проблем с банком по 115-ФЗ
Когда вы осуществляете расчеты с контрагентами, соблюдение требований закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" становится крайне важным аспектом.
Как с помощью грамотного ответа банку по 115-фз я помогла клиенту перевести деньги
Сегодня расскажу о случае из моей практики по 115-ФЗ: закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Счет заблокировали. Как быстро разблокируют?
Есть ли для банков установленные сроки? Сколько ждать после предоставления документов?
Провели экспертизу-диагностику нового клиента по банковским рискам
Провели экспертизу-диагностику нового клиента по банковским рискам
5 советов, которые помогут избежать блокировки счета
Любая коммерческая деятельность немыслима без движения денежных средств, а кредитные организации являются ключевыми игроками в этом процессе. Поэтому блокировка банковского счета - это настоящая катастрофа, которая может привести к полному параличу бизнеса.
АЛЬФА-БАНК наложил ограничения по 115 ФЗ
Причина в том, что было много переводов разным людям. Некоторые переводы подтвердить просто невозможно (оплачивала долги, платила репетиторам, скидывала деньги знакомым на покупку стройматериалов, пожертвования и тд). Предоставленных данных им не хватило. Отсутствие задолженности по налогам и справка о доходах ничего не дали. Ужасный банк и сервис.…
Как подать жалобу на банк по 115-ФЗ
Итак, о порядке обжалования отказов банка от совершения операции, от заключения договора банковского счета (вклада) и расторжения договора банковского счета (вклада) в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон…
Банк просит закрыть счет
После нескольких запросов и полученных ответов Банк просит закрыть счёт. Имеет ли он право на это? Как поступить предпринимателю: согласиться или спорить?
Реально ли выйти из "красной" зоны или проще открыть новую компанию?
Компания попала в "красную" зону риска совершения подозрительных операций. Это приводит практически к прекращению ее нормального функционирования. Однако есть возможность оспорить отнесение к группе высокого риска.
Проверьте, не совершаете ли вы сомнительные операции по счету
В современном финансовом мире повышенное внимание уделяется выявлению и предотвращению сомнительных операций по банковским счетам.
Требуют документы при открытии счета. Нужно ли предоставить?
Банк при открытии счета просит предоставить много информации и документов. Для чего это? Стоит ли предоставлять?
P2P арбитраж в 2021 и в 2024 - как изменился? Откуда такие жирные спреды?!
Рынок Р2Р-обмена тогда и сейчас - сильно отличается и для тех, кто совсем недавно узнал об этой нише, хочу вас немного глубже погрузить в основные моменты, погнали!
Трудовые будни и радости🙂
Отправляла вчера на сайте ЦБ комплект документов клиента для реабилитации по ЗСК.
Клиенту банка присвоили высокую (красную) категорию риска: и ЦБ, и банк. Банк применил меры в соответствии с #115ФЗ. Их можно оспорить в специально созданном органе (межведомственная комиссия). Это и называется реабилитация.
Существует процедура, описанная в #115ФЗ и д…
Р2Р-Арбитраж криптовалюты |Обучение | Наставничество. Стоит ли покупать?
Для чего вообще нужно обучение в арбитраже криптовалюты и что оно должно включать в себя?
Стратегия БФЮ: Как построить финансовый отдел без ошибок
Здравствуйте, дорогие предприниматели!Откройте для себя секреты успешного управления финансами в бизнесе, подробнее о них вы узнаете в этой статье: мы поговорим о методике БФЮ, которая поможет вам построить надежный финансовый отдел без ошибок.