#115фз

АО «Альфа Банк» удерживает средства
#115фз последствия

Хороший вопрос получила я вчера от интересующегося последствиями вопросов банка по #115ФЗ.

Заблокирован счет Тинькоф за возврат займа и перевод собственных средств, 115-фз. Как восстановить справедливость

Добрый день! Конечно же я читала множество историй на VC про блокировку счетов по 115-фз, но была уверена, что меня это коснуться не может, так как все мои операции можно объяснить за несколько минут простыми словами и они белее белого.

Криптовалюта - инструмент для обхода антироссийских санкций

Чтобы получить бесплатную консультацию у специалистов по разблокировке банковского счета по 115-ФЗ или криптоаккаунта на основании политики AML/KYC, пиши в telegram-канал @un_lock_site

ФИНМОНИТОРИНГ

ФИНМОНИТОРИНГ - по факту это контроль и анализ операций и сделок физических лиц (граждан, самозанятых, ИП) и юридических лиц.

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

Здравствуйте, друзья!

Блокировки счетов с 1 июля 2022 года
ВТБ игнорирует мои просьбы

Всем привет. Кирилл, 25 лет, Санкт-Петербург.

6 ошибок, которые привели к блокировке счета

Справедливо ли банки блокируют счета? В последнее время мы все чаще задаемся этим вопросом. Существует множество причин для блокировки счета. Например, это могут сделать по требованию ИФНС за неуплату налогов и страховых взносов. Также банки самостоятельно проводят эту операцию в соответствии с правилами внутреннего контроля. Именно такой случай…

Что необходимо делать онлайн-школе, чтобы банк не заблокировал счёт

Краткое руководство по реализации 115-ФЗ с дополнениями и примерами.

Список операций, которые могут привести к блокировке по 115-ФЗ
QIWI - новый способ мошенничества или как 2 месяца можно удерживать деньги
«Тинькофф банк» внезапно заблокировал мои счета по 115-ФЗ, когда я выводил деньги с его брокерского счёта

Привет! Я пользуюсь услугами Тинькофф с 2017 года. С 2019 года также открыл там обычный брокерский счёт и ИИС. С 2021 года открыл ИП в «Тинькофф бизнес». Помимо дебетовой карты у меня также есть кредитная карта от этого банка, которой я достаточно часто пользовался. И всё на протяжении этого времени было в порядке, подкупало удобное приложение,…

И снова Тинькофф… заблокировал обслуживание ссылаясь 115 ФЗ

Работаю официально + самозанятость оформленная в Зеленом банке
с криптовалютой и терроризмом не связан.

Банк "Тинькофф" заблокировал мой счет физического лица без объяснения причин по 155-ФЗ

Немного предыстории и вводных данных:
- Как физическое лицо пользуюсь дебетовой картой, вкладами и другими продуктами банка Тинькофф более 4 лет.
- Имею брокерский счет у российского брокера, у которого есть лицензия ЦБ РФ, счет открыт более 3 лет назад. Не называю брокера, дабы не сочли за рекламу.
- Пополнение брокерского счета производилось в…

Национальные банковские особенности "знай своего клиента"

🏦 Банковский принцип «знай своего клиента» в конце прошлого года обрёл-таки законное олицетворение на базе платформы от #ЦБ РФ, направленной по проверку банками «засветившихся в сомнительных операциях» организаций.

Финмониторинга банка Тинькофф, не отвечает на вопросы клиента в срок который сам же выставил

Будучи клиентом физическим лицом я 10 января 2022 года получил от финмониторинга банка Тинькофф следующее письмо

«Ренессанс Страхование» отказывается возвращать или специально задерживает деньги за полис И/НСЖ

Страховая компания ООО «СК «Ренессанс Жизнь» отказывается возвращать и/или специально задерживает деньги за полис И/НСЖ.

«Белый» бизнес: как вести дела с банком, чтобы не попасть под блокировку счёта

Блокировка или заморозка счёта может случиться даже у добросовестного предпринимателя. Банки вынуждены проверять клиентов вдоль и поперёк, оценивать риски и контролировать передвижение денег.

Как не допустить блокировку счёта: советы начинающим предпринимателям
Что делать при блокировке счёта или карты по 115-ФЗ

Приветствую. Я Сергей Коваль, адвокат. В своей статье я расскажу, что делать, если в банке заблокировали счёт по 115-ФЗ. Простая и понятная инструкция о вариантах действий для самостоятельного разрешения вопроса. Также приведу перечень типичных ошибок.

null