#115фз

Как не стать мамонтом в сфере P2P арбитража - все схемы мошенников

Часть 2

16 показов
8 открытий
Как не стать разведенным мамонтом в сфере P2P арбитража? - все схемы мошенников
13 показов
20 открытий
Как мои ученики начинают зарабатывать на Р2Р арбитраже уже на 3 уроке?! Арбитражная связка в конце!

Всем привет! 👋 5 дней назад ко мне обратился парень по поводу наставничества, ему сразу же все подошло по условиям и форме обучения, и мы провели первое вводное занятие в Пн (19.02.24), следующее занятие у нас было в СР и 3 уже сегодня (ЧТ)

20 показов
22 открытия
Пошаговый план: с нуля до первых денег на P2P арбитраже

В статье я кратко изложил весь путь с нуля до первых денег. Это та информация, которая принесла мне более 3 млн. рублей на арбитраже криптовалют. Сколько заработаешь ты, зависит от тебя.

66 показов
24 открытия
Как вас СКАМЯТ на Р2Р арбитраже?

Фейковые обменники (Обман на Р2Р арбитраже и "связках")

463 показа
48 открытий
Чего ожидать от P2P-арбитража в 2024-ом году?⁠⁠
132 показа
31 открытие
Блокировка в Тинькофф. То, с чем может столкнуться каждый из вас

Приветствую всех. Думаю каждый кто читает это слышал хоть раз про известный банк «Тинькофф». Я сам являлся клиентом этого банка, мне действительно нравилось в нём всё до одного прекрасного дня.

1.8K показов
995 открытий
Альфа-банк. Получил блокировку с намеком на 115фз(зарплатный клиент)

Дмитрий, 31 годик.
В какой-то момент жизни решил сменить банк на альфу и на работе как раз зарплатный проект был, перешел.

1K показов
493 открытия
Дайджест постов по 115-ФЗ
618 показов
78 открытий
Если счет не разблокировали…

Знаете, уже неоднократно в своей практике я сталкиваюсь с тем, что под «блокировкой счета» клиенты имеют в виду правовую меру, которые банки применяют к ним, но не связанную с отказом в проведении операций по счету.

470 показов
62 открытия

Как ответить на запрос банка, чтобы счёт разблокировали?

287 показов
37 открытий
Банковский светофор: что это и при чем тут ваш бизнес?

Пока тема «банковского светофора» касается только индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц (ЮЛ). А остальным, думаю, будет интересно почитать, что ждет всех нас в будущем...

459 показов
69 открытий
Тинькофф блокирует счета по 115 фз не имея на то оснований

Тинькофф заблокировал счет по 115 фз из за входящей транзакции от маркетплейса.

4.7K показов
2.3K открытий
Блокировка Тинькофф

Увидел у вас пост от Марины Полуничевой, о том, как ей заблокировали, а после того, как она отписалась здесь, то ей всё восстановили. У меня же совсем более лёгкая история, пользуюсь Тинькофф довольно-таки давно, всегда всё нормально было, я обычный работник, даже не ИП и всё такое, получал зарплату на карту. Всегда играл на ставках, у меня…

1.8K показов
881 открытие
1 репост
ОКВЭДы

Здравствуйте, друзья.

69 показов
22 открытия
АО «Альфа Банк» удерживает средства
12 показов
211 открытий
1 репост
#115фз последствия

Хороший вопрос получила я вчера от интересующегося последствиями вопросов банка по #115ФЗ.

9 показов
137 открытий
Заблокирован счет Тинькоф за возврат займа и перевод собственных средств, 115-фз. Как восстановить справедливость

Добрый день! Конечно же я читала множество историй на VC про блокировку счетов по 115-фз, но была уверена, что меня это коснуться не может, так как все мои операции можно объяснить за несколько минут простыми словами и они белее белого.

6 показов
2.4K открытий
Криптовалюта - инструмент для обхода антироссийских санкций

Чтобы получить бесплатную консультацию у специалистов по разблокировке банковского счета по 115-ФЗ или криптоаккаунта на основании политики AML/KYC, пиши в telegram-канал @un_lock_site

2 показа
25 открытий
ФИНМОНИТОРИНГ

ФИНМОНИТОРИНГ - по факту это контроль и анализ операций и сделок физических лиц (граждан, самозанятых, ИП) и юридических лиц.

5 показов
48 открытий
БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

Здравствуйте, друзья!

4 показа
22 открытия
Блокировки счетов с 1 июля 2022 года
0 показов
83 открытия
ВТБ игнорирует мои просьбы

Всем привет. Кирилл, 25 лет, Санкт-Петербург.

22 показа
1.3K открытий
6 ошибок, которые привели к блокировке счета

Справедливо ли банки блокируют счета? В последнее время мы все чаще задаемся этим вопросом. Существует множество причин для блокировки счета. Например, это могут сделать по требованию ИФНС за неуплату налогов и страховых взносов. Также банки самостоятельно проводят эту операцию в соответствии с правилами внутреннего контроля. Именно такой случай…

7 показов
101 открытие
Что необходимо делать онлайн-школе, чтобы банк не заблокировал счёт

Краткое руководство по реализации 115-ФЗ с дополнениями и примерами.

8 показов
576 открытий
Список операций, которые могут привести к блокировке по 115-ФЗ
37 показов
973 открытия
QIWI - новый способ мошенничества или как 2 месяца можно удерживать деньги
271 показ
3.3K открытий
«Тинькофф банк» внезапно заблокировал мои счета по 115-ФЗ, когда я выводил деньги с его брокерского счёта

Привет! Я пользуюсь услугами Тинькофф с 2017 года. С 2019 года также открыл там обычный брокерский счёт и ИИС. С 2021 года открыл ИП в «Тинькофф бизнес». Помимо дебетовой карты у меня также есть кредитная карта от этого банка, которой я достаточно часто пользовался. И всё на протяжении этого времени было в порядке, подкупало удобное приложение,…

0 показов
2K открытий
И снова Тинькофф… заблокировал обслуживание ссылаясь 115 ФЗ

Работаю официально + самозанятость оформленная в Зеленом банке
с криптовалютой и терроризмом не связан.

14 показов
646 открытий
Банк "Тинькофф" заблокировал мой счет физического лица без объяснения причин по 155-ФЗ

Немного предыстории и вводных данных:
- Как физическое лицо пользуюсь дебетовой картой, вкладами и другими продуктами банка Тинькофф более 4 лет.
- Имею брокерский счет у российского брокера, у которого есть лицензия ЦБ РФ, счет открыт более 3 лет назад. Не называю брокера, дабы не сочли за рекламу.
- Пополнение брокерского счета производилось в…

1 показ
1.6K открытий
Национальные банковские особенности "знай своего клиента"

🏦 Банковский принцип «знай своего клиента» в конце прошлого года обрёл-таки законное олицетворение на базе платформы от #ЦБ РФ, направленной по проверку банками «засветившихся в сомнительных операциях» организаций.

2 показа
49 открытий
Финмониторинга банка Тинькофф, не отвечает на вопросы клиента в срок который сам же выставил

Будучи клиентом физическим лицом я 10 января 2022 года получил от финмониторинга банка Тинькофф следующее письмо

3 показа
1.6K открытий
«Ренессанс Страхование» отказывается возвращать или специально задерживает деньги за полис И/НСЖ

Страховая компания ООО «СК «Ренессанс Жизнь» отказывается возвращать и/или специально задерживает деньги за полис И/НСЖ.

0 показов
1.4K открытий
«Белый» бизнес: как вести дела с банком, чтобы не попасть под блокировку счёта

Блокировка или заморозка счёта может случиться даже у добросовестного предпринимателя. Банки вынуждены проверять клиентов вдоль и поперёк, оценивать риски и контролировать передвижение денег.

1 показ
2.8K открытий
Как не допустить блокировку счёта: советы начинающим предпринимателям
0 показов
2.5K открытий
Что делать при блокировке счёта или карты по 115-ФЗ

Приветствую. Я Сергей Коваль, адвокат. В своей статье я расскажу, что делать, если в банке заблокировали счёт по 115-ФЗ. Простая и понятная инструкция о вариантах действий для самостоятельного разрешения вопроса. Также приведу перечень типичных ошибок.

60 показов
238K открытий