#115фз
Итак, о порядке обжалования отказов банка от совершения операции, от заключения договора банковского счета (вклада) и расторжения договора банковского счета (вклада) в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее –…
Компания попала в "красную" зону риска совершения подозрительных операций. Это приводит практически к прекращению ее нормального функционирования. Однако есть возможность оспорить отнесение к группе высокого риска.
Отправляла вчера на сайте ЦБ комплект документов клиента для реабилитации по ЗСК.
Клиенту банка присвоили высокую (красную) категорию риска: и ЦБ, и банк. Банк применил меры в соответствии с #115ФЗ. Их можно оспорить в специально созданном органе (межведомственная комиссия). Это и называется реабилитация.
Существует процедура, описанная в #115ФЗ и…
Здравствуйте, дорогие предприниматели!Откройте для себя секреты успешного управления финансами в бизнесе, подробнее о них вы узнаете в этой статье: мы поговорим о методике БФЮ, которая поможет вам построить надежный финансовый отдел без ошибок.
Всем привет! 👋 5 дней назад ко мне обратился парень по поводу наставничества, ему сразу же все подошло по условиям и форме обучения, и мы провели первое вводное занятие в Пн (19.02.24), следующее занятие у нас было в СР и 3 уже сегодня (ЧТ)
Увидел у вас пост от Марины Полуничевой, о том, как ей заблокировали, а после того, как она отписалась здесь, то ей всё восстановили. У меня же совсем более лёгкая история, пользуюсь Тинькофф довольно-таки давно, всегда всё нормально было, я обычный работник, даже не ИП и всё такое, получал зарплату на карту. Всегда играл на ставках, у меня…
Хороший вопрос получила я вчера от интересующегося последствиями вопросов банка по #115ФЗ.