Каждый гражданин, который активно использует систему банковских переводов сталкивался с блокировкой счета банком, если сумма перевода была равна или превышала сумму в 600 тыс. руб. – таковы ограничения 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».