Криптовалюта DeFi названа угрозой национальной безопасности в отчете Казначейства США

Казначейство США назвало децентрализованное финансирование (DeFi) угрозой национальной безопасности, утверждая, что Северная Корея использует его для отмывания своих кибер-грабежей и финансирования своей программы по созданию оружия массового уничтожения.

В докладе под названием "Оценка риска незаконного финансирования децентрализованных финансов" федеральное агентство утверждает, что Северная Корея злоупотребляет услугами DeFi для перекачки денежных средств в рамках своей программы по разработке оружия массового уничтожения (ОМУ). В отчете утверждается, что северокорейские мошенники используют экосистему DeFi для отмывания грязных денег, а отсутствие четкого регулирования в этом секторе дает преступникам возможность вести незаконную деятельность. В частности, несоответствие некоторых платформ DeFi определенным нормам по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT) позволило северокорейским хакерам и другим группам отмывать украденные криптовалютные средства.Translated with DeepL

"Оценка показывает, что незаконные субъекты, включая киберпреступников, занимающихся выкупными программами, воров, мошенников и киберакторов Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), используют услуги DeFi в процессе перевода и отмывания своих незаконных доходов".

В 40-страничном отчете также отмечается, что проекты DeFi не применяют меры по идентификации клиентов, а анонимность, которую они предлагают, затрудняет правоохранительным органам выявление и отслеживание незаконной деятельности. Казначейство предложило регулирующим органам усилить надзор за ПОД/ФТ для платформ DeFi и устранить пробелы в регулировании.

В отчете Казначейства упоминается, что Северная Корея использует доходы от краж DeFi для поддержки своих ядерных и ракетных программ, добавляя, что страна использует нормативные лазейки в отрасли, чтобы обойти санкции.

Как сообщалось, власти США подтвердили, что северокорейская хакерская группа, известная как Lazarus Group, в сотрудничестве с APT38 несла ответственность за взлом блокчейна Ronin компании Axie Infinity на сумму 625 миллионов долларов. В другом докладе в начале этого года Белый дом заявил, что северокорейские хакеры за последние два года украли криптовалюты на сумму более 1 млрд долларов, добавив, что Пхеньян использовал эти средства для поддержки своей ракетной программы.Translated with DeepL

Примечательно, что последний отчет соответствует указу президента Байдена о цифровых активах, который был подписан в марте прошлого года и поручил различным федеральным агентствам подготовить ряд отчетов, рамок и планов действий для оценки различных предполагаемых проблем и возможностей, связанных с цифровыми активами.

Северная Корея использует сложные кибертехнологии для совершения криптопреступлений и получения доступа к цифровым сетям, говорится в недавнем докладе ООН, подготовленном группой экспертов, отслеживающих выполнение санкций против Пхеньяна.

На прошлой неделе принадлежащая Google фирма по кибербезопасности Mandiant показала, что базирующаяся в Пхеньяне хакерская группа APT43, также известная как Kimuski, покупает услуги облачного майнинга на украденные средства, чтобы добывать чистую криптовалюту без каких-либо связей с блокчейном, которые правоохранительные органы могли бы отследить. Между тем, выдача себя за венчурных капиталистов, желающих инвестировать в крипто-стартапы, и фиктивные вакансии в престижных фирмах или фиктивное повышение зарплаты - вот некоторые известные методы фишинга, используемые северокорейскими хакерами.Translated with DeepL