Правила верификации на криптобиржах

Введение новых правил индентификации и верификации пользователей криптовалютных бирж, привела к значительному количеству негативных отзывов. На множестве сайтов, форумах, на площадках в социальных сетях, люди выражают недовольство и обеспокоенность новыми правилами. По их мнению обязательная верификация нарушает анонимность, которая была весомым аргументом владения криптовалюты.

На самом деле, введения новых правил минимизирует риск работы с мошенниками и увеличивает финансовую безопасность клиентов. Это реализуется через внедрения процедуры KYC и принятием AML политики в работе криптовалютной биржи, которые обеспечат безопасность проведения сделок, внедрение крипто-комплаенса, мониторинг транзакций и оценку риска. Важно понимать, что биржа обязана гарантировать сохранность ваших персональных данных и принимать всевозможные меры для избежания утечки информации.

В августе этого года обязательную верификацию ввела крупнейшая криптовалютная биржа Binance. Теперь новым пользователям нужно будет пройти проверку личности для получения полноценного доступа к сервисам. Для действующих клиентов нужно провести завершение верификации во избежания ограничений. Binance на своём примере показывает, что для полноценной работы биржи важно принимать правила, которые выставляются международными регуляторами. Стоит отметить, что данные правила внедряют и молодые компании, которые нацелены на рост, продвижение и развитие. Так, криптовалютная биржа Betconix с сентября месяца, тоже внедрила все рекомендованные принципы верификации. Это даёт возможность делать вывод, что биржа направляет свои действия в сферу защити пользователей от различного рода махинаций, а так же показывает готовность к своему развитию, с соблюдением международных стандартов.

Единственным минусом для пользователей является время, потраченное на предоставление данных о себе, которое вписывается в минимальные временные рамки, но при этом гарантировано даёт определенно весомые плюсы, такие как:

- доступ к полному обьему допустимых функций;

- увеличение лимита на вывод средств;

- безопасность торгов;

- отсутствия мошенников;

- легальность криптовалюты;

Верификация пользователей является необходимым правилом для соблюдения международных стандартов регулирования и становится важным элементом для дальнейшей деятельности и развития криптовалютных бирж. Ведущие криптобиржи вынуждены внедрять KYC и принять AML политику, так как при отсутствии или несоблюдении даных правил к ответственности, соответственно с законами о борьбе с отмыванием денег, могут привлечь саму биржу, а пользователь, который проводил незаконную операцию остаётся в тени.

На сегодняшний день есть криптовалютных биржи, которые не внедрили такую политику верификации, и пользователям важно знать, что несоблюдения биржей норм международных стандартов, может говорить лишь о том, что они не могут быть обезопасены от мошенников и незаконных операций. Тут каждому стоит сделать выбор между, так привлекаемой анонимностью, или же безопасностью.