В Индии по запросу США задержали предполагаемого администратора криптобиржи Garantex
Его обвиняют в отмывании денег, в сговоре с целью нарушения санкций и ведении бизнеса без лицензии.
- Одного из предполагаемых администраторов Garantex Алексея Бещёкова задержали 11 марта 2025 года, сообщили РБК и специалист по кибербезопасности Брайан Кребс, бывший журналист The Washington Post.
- По словам источника РБК, Бещёков сейчас находится в Дели и ждёт экстрадиции в США. До «заморозки» деятельности криптобиржи её администраторов искали в «спящем» режиме. Теперь — в «активном». Представитель Garantex заявил изданию, что компания не комментирует информацию, касающуюся физлиц.
- В феврале 2025 года Окружной суд Вирджинии назвал ответчиков по уголовному делу криптобиржи Garantex. Ими оказались литовец Алексей Бещёков и россиянин Александр Мира Серда, проживающий в ОАЭ.
- Согласно судебным материалам, с 2019-го по 2025 год Бещёков и Мира Серда контролировали и управляли криптовалютной площадкой. Бещёков был главным техническим администратором и отвечал за обслуживание инфраструктуры, а Мира Серда — соучредителем и коммерческим директором.
- Их обвинили в сговоре с целью отмывания денег, а Бещёкова — ещё и в сговоре с целью нарушения санкций и в ведении бизнеса по передаче денег без лицензии.
- В феврале 2025 года ЕС ввёл санкции против Garantex. В официальном заявлении указано, что криптобиржа тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС. Под американскими санкциями биржа находится с апреля 2022 года.
7 марта 2025 года Минюст США сообщил, что американские и европейские спецслужбы в ходе совместной операции заблокировали сайт и изъяли домен Garantex. Помимо помощи в обходе санкций, площадку обвиняют в связях с хакерами-вымогателями и незаконными площадками в даркнете.
26-летнего россиянина задержали осенью 2024 года в Португалии в ходе масштабной операции американских спецслужб против мошенничества на крипторынке.
Главное из материала The Bell.
Защита просила отпустить предпринимателя под залог в 1 млрд рублей, но суд 27 марта 2025 года отправил его в СИЗО на два месяца.
У него конфискуют криптоактивы почти на $23 млн.
Я тут вспомнила, что в «Матрице» мог сняться не Киану Ривз, а Уилл Смит. Да-да, культовый фильм мог выглядеть совершенно иначе, но… Уилл отказался.
Они использовали вредоносное ПО TraderTraitor, которое маскируется под инструменты для торговли криптовалютой.
Санкционные меры и международные расследования оказали значительное влияние на работу криптовалютной биржи Garantex, ведущей свою деятельность в России. В связи с блокировкой своих кошельков, задействованных с активами Tether на сумму более 2,5 миллиардов рублей, платформа временно остановила операции, включая возможность вывода криптовалют клиента…
Пока Россельхозбанк экспериментирует с маскировкой приложения под «Учёт надоя» (да, это не шутка — новость тут), хочется обсудить другую околосанкционную историю, об очередной блокировке криптобиржи.
Европейский Союз расширил санкционный список в рамках 16-го пакета ограничений против России, включив в него российскую криптовалютную биржу Garantex. По данным пресс-релиза Европейского Совета, это первый случай, когда под санкции ЕС попала криптовалютная платформа, действующая в России. Причиной таких мер стало содействие Garantex в обходе действ…
Надеюсь настанут времена, когда американцев начнут наказывать за похищения предпринимателей из России.
Как обычно 15 рублевые обязательно все переврут. Читаем внимательно: задержан в Индии по запросу властей США и ожидает экстрадиции. Где кого похитили? А давайте вспомним как герой из РФ в Берлине расстрелял на улице бывшего чеченского боевика, когда уже россиян начнут наказывать за убийства за рубежом.
Владельцев криптобирж вы называете предпринимателями?))) У нас таких предпринимателей в 90х было не мало, правда и жили они не так уж и долго))
За щекой у геостратега стало меньше места? В псине теперь на один нож больше? Впрочем, ничего нового.
обменяют криптана на очердного наркомана?
на очередного наркоманаА зачем им обмениваться на российских послов?
https://www.rbc.ru/society/22/02/2018/5a8f09ce9a79473e4becd6c2