Правоохранительные органы США арестовали русского основателя криптовалютной биржи Bizlato

В среду арестовали в Майами американские власти арестовали владельца китайской криптовалютной биржи Bitzlato — 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова, известного также как "Гендальф". Одновременно в Европе арестованы пятеро его сообщников.

Легкодымова, большую часть времени живущего в Шэньчжэне, задержали по обвинению министерства юстиции США за его роль в предполагаемом обороте незаконных средств на общую сумму 700 млн долларов. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

По словам официальных лиц, преступники использовали биржу как убежище для торговли наркотиками и продажи украденной финансовой информации. Еще пятеро мужчин, в основном русских и украинцев, были арестованы в Испании, Португалии и на Кипре в рамках комплексной полицейской операции под руководством французских властей, сообщили официальные лица в Париже.

После объявления об арестах власти демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato, включая ее серверы во Франции, и изъяли криптовалюту на сумму 17 миллионов долларов. Прокурор Парижа Лор Бекюо заявила, что Bitzlato позволяла конвертировать криптовалюты, включая биткоин и ethereum, в российские рубли.

В заявлении американского министерства юстиции говорится, что, согласно судебным документам, Легкодымов является руководителем и главным акционером компании Bitzlato Ltd, зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, работающей по всему миру.

Bitzlato рекламировала себя как требующую минимальной идентификации от своих пользователей, уточняя, что для работы с ней не требуются ни селфи, ни паспорт. В тех случаях, когда Bitzlato требовала от пользователей идентифицировать себя, она неоднократно довольствовалась фальшивыми данными.

Крупнейшим партнером Bitzlato по сделкам была Hydra, анонимный онлайн-рынок в даркнете, который в прошлом году разгромили американские и германские правоохранительные органы.

Американские и германские власти называли Hydra крупнейшим нелегальным даркнет-рынком в мире, хотя основная его аудитория была сосредоточена в России. По оценке Федерального ведомства уголовной полиции Германии, только в 2020 году продажи на площадке составили не менее 1,23 млрд евро. Русскоязычный маркетплейс, на котором можно было купить наркотики и некоторые виды поддельных документов, работал с 2015 года.

Хотя Hydra в основном специализировалась по торговле наркотиками, известен как минимум один случай, когда через эту площадку фактически было заказано убийство человека - подмосковного следователя Евгении Шишкиной.

По данным германской полиции, на момент закрытия в апреле 2022 года на площадке Hydra было около 17 миллионов клиентских счетов и более 19 тысяч поставщиков.