Российский частный инвестор без ВНЖ в Европе получил лицензию на разблокировку активов на €10 млн
Это уже не первый случай.
- Российский частный инвестор, у которого нет второго паспорта или ВНЖ в Европе, смог разблокировать активы на сумму более €10 млн, сообщила юрфирма BGP Litigation. Бельгийский регулятор подтвердил, что все условия по ст.6 и пункту 5 ст.6 (b) регламента ЕС 269/2014 выполнены.
- Компания отметила, что смогла добиться разблокировки без привлечения бельгийских консультантов. «Когда заявление правильно аргументировано, приложены все необходимые документы, и в них нет ничего лишнего — у бельгийского регулятора просто нет оснований отказать», — добавил партнёр фирмы Сергей Гландин.
- «РБК Инвестиции» напоминают, что о первом случае разблокировки активов россиянина без ВНЖ Евросоюза стало известно в мае 2023 года: как сообщала фирма Delcredere, у инвестора на счетах хранились доллары и еврооблигации. Рассмотрение заявления заняло около четырёх месяцев.
- Тогда в Delcredere отмечали несколько критериев, которые позволили добиться разблокировки. В частности, нужно, чтобы заявитель не запрашивал перевод активов за пределы ЕС, а также необходимо наличие европейского гаранта.
Первый критерий — это наличие европейского гаранта, который подтвердит, что заявление соответствует установленным требованиям. Гарант проводит, по сути, due diligence заявителя и лиц, в интересах которых он действует, и due diligence заблокированных активов и своим отчётом гарантирует, что все соответствует европейскому регулированию и не нарушает санкционный режим.
Второе: необходимо, чтобы заявитель не запрашивал перевод активов за пределы ЕС. Но в данном случае у нас, по сути, запрашивался перевод активов в швейцарский банк. То есть мы видим, что Швейцария — тоже допустимая юрисдикция. Но если запрашивается перевод активов, например, в Россию или в Казахстан, то следуют отказы в этом случае.
Третий критерий, наверное, немного субъективный, — это прекращение отношений с НРД. У многих заявителей вообще не было прямых отношений с НРД. И у данного заявителя тоже. Соответственно, как мне кажется, это всё-таки не основной критерий, и соблюдение первых двух критериев действительно способно привести к разблокировке активов.
- В августе 2023 года Euroclear впервые пересмотрел отказ в разблокировке активов российского инвестора. Россиянин сначала получил лицензию только на разблокировку купонов и дивидендов, но после жалобы в Минфин Бельгии и госсовет Бельгии для обжалования смог получить лицензии на разблокировку ценных бумаг, если они останутся в ЕС или Швейцарии, а также на перевод купонов и дивидендов.
- У Национального расчётного депозитария (НРД) есть счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, которые перестали осуществлять расчёты. В июне 2022-го НРД попал под санкции ЕС. В декабре Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку части замороженных активов НРД в Clearstream, позже это сделал и Минфин Бельгии для Euroclear.
- В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров. Некоторые частные инвесторы из России получали отказы. «Цифра брокеру» (бывший «Фридом Финанс») также отказали в разблокировке активов в Euroclear. Компания готовила жалобу. Сергей Гландин из BGP Litigation указывал, что Минфин Бельгии «первым делом рассматривает физлиц, то есть частных инвесторов».
- В июле 2023 года российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear на 2 млрд рублей, в августе — к Clearstream на 200 млн рублей. «РБК Инвестиции» писали 13 августа, что всего к Euroclear подали больше десяти исков.
Я думаю, что у человека с активами на 1 млрд рублей только в заблокированных активов есть не только ВНЖ, но и паспорта нужные, просто он об этом благоразумно умолчал
Люмпенов с заблокированным финэксом водят за нос просто, а уважаемым людям евробюрократы ноги мыть готовы
Умолчал, чтобы осложнить себе жизнь. Всегда так делаю.
В статье же перечислены критерии
1 лярд ненужных ₽ не так хорош, как €10 лямов (-:
Юристы сами себя рекламирую. Ну умолчал не много, главное не соврал.
Для этого достаточно было обменять однушку в Москве на биткоины в 2014.
Да, если Казахстан в стоп листе, то видимо по ETF Finex прокатят... я так понял их именно туда хотели вывести