Возможные дальнейшие действия:
1. Запросить в ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» информацию об IP регистрационных данных и платежных средствах лиц, купивших указанный домен; другие совпадения в разрезе доменов по IP, платежным данным, учетным данным пользователя запрашиваемого домена.
2. Запросить в ООО «Яндекс» информацию об IP, регистрационных данных и платежных средствах лиц, оплативших рекламу данного сайта; данные, рекламировали ли установленные лица другие сайты; другие совпадения данных по IP, платежным данным, учетным данным пользователя запрашиваемого домена.
3. После получения данных об используемых IP-адресах, направляем запросы в ООО «Яндекс», ООО «Гугл», ООО «ВКонтакте» с целью выявления учетных записей пользователей, которые авторизовывались с них. Какие поисковые запросы были сделаны данными пользователями, какие услуги использовали, их платежные и иные данные, а также другие IP-адреса авторизации.
Трудная, серьёзная, но бесполезная работа.
Если скамер не полный идиот.
То акаунты биржы оформленны на дропов.
После этого битки или юсики идут в миксеры.
После этого идут в наличку через обменники в телеге.
А дальше крипта гулять по миру.
И блуди ищи.
И при том, что это может сделать средней руки скамер.
Вы делаете крутые исследования, но шанс успеха 1/10.
Они вообще не делают расследований. Собирают данные и исчезают. На сообщения о сроках вообще не отвечают.
как воспользоваться услугой? tierka2009@mail.ru
Добрый день! Нам можно написать в любой из наших каналов связи и получить оперативный ответ: https://amlcrypto.io/ru/contacts#contacts
А как найти такое агенство по расследованиям?