[UPD] Тинькофф банк удерживает мои средства ссылаясь на 115-ФЗ и переводы родственникам
Пользуюсь многими продуктами банка, имею подписку Премиум, никогда не было проблем. Но в конце августа что-то пошло не так.
Пользуюсь многими продуктами банка, имею подписку Премиум, никогда не было проблем. Но в конце августа что-то пошло не так.
Нарушают закон, потом плачутся на порталах. Плохой плохой Тинькофф.
Поделитесь, где вы нарушение увидели?
Теща не является близким родственником, пам парам пам
Не близкий родственник не может мне перевести денег? А как насчёт друга? Тоже нельзя помочь, если надо? Т.е. денег перевести может только мама/папа, брат/сестра и дети. А супруг/супруга, тоже не родственники, если Вы не знали.
За 3 месяца от нее был только 1 входящий перевод. И там сумма на пару порядков меньшая, чем те, о которых я тут писал. И даже объяснить, за что эти деньги я смогу. Но банку это не интересно похоже
Если вы перевели теще 10к евро - это нарушение закона о валютном контроле
Это внутрибанковский перевод в валюте, по факту переводятся рубли с двойной конвертацией без комиссии банка
А с какого перепуга банк разрешает такие операции, если это незаконно? Ничего не смущает? Не?
На основании того, что переводы осуществляются между резидентами? Как банк устанавливает валютное резидентство? А если один из субъектов утратил резидентство? Я думаю, что это вопрос для ФНС, также как и их вопрос оштрафовать за это или нет. По крайней мере всегда именно так было, хотя в этом году нельзя быть уверенным ни в чем.