реклама
разместить
ЦБ с 1 октября 2024 года откроет доступ к платформе проверки юрлиц и ИП по уровню риска

До этого она была доступна только банкам.

2121
55
11
реклама
разместить
реклама
разместить

Очередное деление на ровных и рисковых.

2

Будет меньше шарашек и шаромыг

Кто не рискует, тот не пьет шампанское

ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

Он занимал 168 место по величине активов в российской банковской системе.

Фото РБК
99
55
11
11
Ждем отзыва лицензии у цб
реклама
разместить
ЦБ начал разрабатывать платформу по выявлению физлиц-дропперов

Чтобы останавливать их на моменте «входа в банк».

1616
88
22
22
11
Включение в список только по решению суда. Все помним как тинькофф и иже с ними людей кошмарили и вымогали по 115 ФЗ
«Т-Банк» запустил сервис защиты «близких людей» от мошенников

Он позволяет проверять операции «подопечного» клиента и подтверждать или отклонять их.

«Т-Банк» запустил сервис защиты «близких людей» от мошенников
3131
11
Тиньков, создайте пжл сервис позволяющий физ лицам подписывать договора между собой по ЭЦП (например при заключении договоров аренды квартиры).
ЦБ разрешил банкам до 31 декабря 2025 года не раскрывать данные о структуре собственности и управления

А также другую «чувствительную к санкционным рисками» информацию.

33
Как выйти из черного списка банков и ЦБ РФ

Вы ведете бизнес, но внезапно сталкиваетесь с ситуацией, которая парализует всю вашу деятельность. Ваш счет заблокирован, операции отклоняются, а партнеры начинают отказываться от сотрудничества, боясь попасть под санкции за работу с «рискованным клиентом». Как говорится, один день — и вы в красной или жёлтой зоне системы ЗСК Центрального банка РФ,…

Как выйти из черного списка банков и ЦБ РФ
Госдума приняла закон о новых критериях для признания инвестора квалифицированным

Такие физлица могут получить доступ к более рискованным финансовым инструментам.

Источник фото: «Ведомости»
1717
33
Если инвестор квалифицированный, то он на российских биржах и не торгует
Т-Банк и Росбанк объединяют черные списки по 115-ФЗ: что это значит для клиентов

Теперь черные списки клиентов, подозреваемых в нарушениях по 115-ФЗ, будут объединены между двумя банками. Это означает, что физические и юридические лица, которые ранее были заблокированы одним из этих банков, окажутся в черных списках обоих. Похожий прецедент мы уже наблюдали при объединении ВТБ и банка «Открытие», когда клиенты, уже имевшие блок…

Т-Банк и Росбанк объединяют черные списки по 115-ФЗ: что это значит для клиентов
День 971: аналитики ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 20% на заседании 25 октября

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ъ» 
1111
11
11
"Суммарный объем проведенных госзакупок iPhone за девять месяцев 2024 г. вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Итоговая сумма по заключенным контрактам за три квартала 2024 г. составила 6 879 899 руб. по сравнению с 1 642 166 руб. за аналогичный период 2023 г." Абаждите. А как же запрет чиновникам пользоваться вражьими Эпплами? ФСБ же там ещё полтора года типа "вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с использованием мобильных устройств фирмы «Apple» (США)". Госслужащие, вы что, хотите все секреты родины разболтать? Попахивает изменой. Нужно срочно как следует разобраться и наказать кого попало.
[]