115фз

Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает. На основе собственных аналитических данных ЦБ распределил всех банковских клиентов на три группы совершения подозрительн…

Один плохой контрагент — и ваш бизнес может оказаться под угрозой закрытия. Как этого избежать?

Сегодня #подборка, о чем я писала и говорила в августе:

У меня есть несколько клиентов, которые периодически обращаются ко мне, чтобы проверить того или иного контрагента с точки зрения 115-ФЗ. Чаще всего к проверке прибегают тогда, когда доступной информации недостаточно для формирования уверенного мнения о партнере, а риски, связанные с сотрудничеством, непонятны.

Когда вы осуществляете расчеты с контрагентами, соблюдение требований закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" становится крайне важным аспектом.

Сегодня расскажу о случае из моей практики по 115-ФЗ: закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Есть ли для банков установленные сроки? Сколько ждать после предоставления документов?

Провели экспертизу-диагностику нового клиента по банковским рискам

Любая коммерческая деятельность немыслима без движения денежных средств, а кредитные организации являются ключевыми игроками в этом процессе. Поэтому блокировка банковского счета - это настоящая катастрофа, которая может привести к полному параличу бизнеса.

Причина в том, что было много переводов разным людям. Некоторые переводы подтвердить просто невозможно (оплачивала долги, платила репетиторам, скидывала деньги знакомым на покупку стройматериалов, пожертвования и тд). Предоставленных данных им не хватило. Отсутствие задолженности по налогам и справка о доходах ничего не дали. Ужасный банк и сервис.…

Что нужно указать в заявлении на регистрацию бизнеса?

Итак, о порядке обжалования отказов банка от совершения операции, от заключения договора банковского счета (вклада) и расторжения договора банковского счета (вклада) в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон…

После нескольких запросов и полученных ответов Банк просит закрыть счёт. Имеет ли он право на это? Как поступить предпринимателю: согласиться или спорить?

Компания попала в "красную" зону риска совершения подозрительных операций. Это приводит практически к прекращению ее нормального функционирования. Однако есть возможность оспорить отнесение к группе высокого риска.

В современном финансовом мире повышенное внимание уделяется выявлению и предотвращению сомнительных операций по банковским счетам.

Банк при открытии счета просит предоставить много информации и документов. Для чего это? Стоит ли предоставлять?

Рынок Р2Р-обмена тогда и сейчас - сильно отличается и для тех, кто совсем недавно узнал об этой нише, хочу вас немного глубже погрузить в основные моменты, погнали!

Отправляла вчера на сайте ЦБ комплект документов клиента для реабилитации по ЗСК.
Клиенту банка присвоили высокую (красную) категорию риска: и ЦБ, и банк. Банк применил меры в соответствии с #115ФЗ. Их можно оспорить в специально созданном органе (межведомственная комиссия). Это и называется реабилитация.
Существует процедура, описанная в #115ФЗ и д…

Для чего вообще нужно обучение в арбитраже криптовалюты и что оно должно включать в себя?

Здравствуйте, дорогие предприниматели!Откройте для себя секреты успешного управления финансами в бизнесе, подробнее о них вы узнаете в этой статье: мы поговорим о методике БФЮ, которая поможет вам построить надежный финансовый отдел без ошибок.