Счета

Может ли ИП использовать один счет, куда поступают и доходы от бизнеса, и личные деньги? Какие в таком случае существуют риски для ИП?

Итак, о порядке обжалования отказов банка от совершения операции, от заключения договора банковского счета (вклада) и расторжения договора банковского счета (вклада) в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон …

После нескольких запросов и полученных ответов Банк просит закрыть счёт. Имеет ли он право на это? Как поступить предпринимателю: согласиться или спорить?

Компания попала в "красную" зону риска совершения подозрительных операций. Это приводит практически к прекращению ее нормального функционирования. Однако есть возможность оспорить отнесение к группе высокого риска.

Банки открывают счета подросткам без согласия родителей: в чем опасность ❗❗

Дети могут стать жертвами мошенников. Мошенники могут использовать детей, чтобы переводить через их счета похищенные у граждан средства.

Знаете, уже неоднократно в своей практике я сталкиваюсь с тем, что под «блокировкой счета» клиенты имеют в виду правовую меру, которые банки применяют к ним, но не связанную с отказом в проведении операций по счету.

Многие ринулись зарубеж открывать счета и компании, поскольку строить финансовую инфраструктуру для работы с зарубежными партнерами в России при текущих ограничениях практически невозможно.

Раньше не было такого требования, поэтому и мыслей ни у кого таких не возникало, у всех были десятки акков в разных фин сервисах. А потом еще и автообмен заработал (заработал ли?).

Какие мысли, как вы поступаете?
Тем более сейчас люди много новых аккаунтов, счетов наоткрывали.
Уведомлять собираетесь, надо, или это для лохов?

#банки #налоги #wise #advcash #банковские_карты #n26 #счета #payoneer #epayments #paxum #fethard

Раньше был Parex и другие, офис с одним-двумя сотрудниками, пришел, открыл счет, потом пришел забрать карту, digipass.

Кто-то остался? Желательно конечно не Прибалтийские, ну там наверно и не откроют сейчас.

Поговорим о том, что делать, если ваш счет заблокировали и какие лайфхаки есть, чтобы вывести деньги.

Привет. Мы по-прежнему делаем лучший русскоязычный сервис для бизнеса (по версии StartPack) и помогаем наладить управленческий учет не одной тысяче собственников. Практически у всех наших клиентов несколько расчетных счетов. Зачем? Опросили предпринимателей и выделили 13 главных причин.

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" содержит правило, согласно которому физическому лицу - валютному резиденту РФ не нужно подавать отчет о движении средств по своему иностранному счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка при соблюдении двух условий.

ФНС России обновила перечень государств и территорий, с которыми осуществляется автоматический обмен информацией по финансовым счетам в налоговых целях.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 года 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в статье 12 содержит перечень оснований, по которым валютные резиденты РФ вправе зачислять деньги на свои счета (во вклады) в иностранных банках. За последние полгода в эту статью дважды вносились важные изменения.

25 ноября на сайте Банка России был опубликован проект указания по валютным операциям, разрешенным для проведения по счетам (вкладам) в иных организациях финансового рынка.

Согласно федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле», индивидуальный предприниматель — валютный резидент РФ обязан ежеквартально подавать в налоговую инспекцию отчёт о движении средств по иностранному счету (вкладу) с приложением подтверждающих банковских документов — обычно это банковская выписка.

В среду, 20 ноября, Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект, который упрощает жизнь валютным резидентам РФ. Я, налоговый юрист Артур Дулкарнаев, расскажу, в чём именно заключается упрощение.

Уведомлять налоговые органы об открытых до 1 января 2020 года счетах в расположенных за пределами территории РФ организациях финансового рынка, не являющихся банками, не требуется.

Еще раз всем привет! Меня зовут Артур Дулкарнаев и я занимаюсь налоговым консультированием и консультированием по валютным операциям и иностранным счетам. Ко мне часто обращаются с вопросами о том, какие валютные переводы можно совершать, а какие - нельзя. К сожалению, Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", где все это со…

Всем привет! Сегодня я, налоговый юрист Артур Дулкарнаев, расскажу, как зачислить деньги от продажи иностранных ценных бумаг на ваш иностранный счёт или во вклад и не нарушить при этом валютное законодательство.

С 2020 года на счета (во вклады) физических лиц — валютных резидентов РФ в иностранных банках могут быть зачислены без ограничений деньги от нерезидентов при условии, что банк расположен на территории страны-члена ОЭСР или ФАТФ и эта страна обменивается с Россией финансовой информацией в автоматическом режиме.

С 2020 года от этой обязанности будут освобождены физические лица — валютные резиденты РФ при одновременном соблюдении двух условий.